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12月7日，中国人民银行公布了三张行政处罚信息公示表，建行、招行和国华人寿因未履行客户身份识别义务等原因受罚，罚金总计365.5万元。

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渝银处罚公示〔2020〕12 号显示，国华人寿因未按照规定履行客户身份识别义务和客户洗钱风险等级划分不及时两项违法事实，被央行重庆营管部处以100万元罚款，一名负责人被处以2.5万元罚款。

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建行则收到了另一张重庆营管部开出的罚单，处罚信息显示，建行重庆市分行因存在未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料；未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告三项违法事实，被央行重庆营管部处以170万元罚款，一名责任人被罚2.5万元。

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同日，招行因单位结算账户开立、变更、撤销未报备；未按规定设置收单银行结算账户；未严格落实特约商户资质审核制度；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；延压税款六项违法行为，被央行呼和浩特中心支行予以警告，并处罚金95.5万元，副行长被予以警告并处罚金5万元，行长助理被处以2万元罚款。