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福建兴顺裕17人涉嫌传销 湖北蕲春法院裁定冻结2000万

2021-11-28 编辑:网站编辑 有904人参与 手机查看
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中国经济网北京12月15日讯(记者徐自立马先震)日前,中国裁判文书网发布的1份行政裁定书显示,蕲春县市场监督管理局在查处涂某梅、石某圭、祁某凤等17人涉嫌传销一案中,为防止被申请人转移或隐匿违法资金,于2020年9月10日向法院提出申请,要求对被申请人在金融机构使用的账户及理财产品予以冻结,共计冻结金额为2000万元。   法院认为申请人的申请符合法律规定,裁定对17名被申请人在金融机构使用的账号及理财产品予以冻结。冻结金额共计2000万元,冻结期限为一年。      湖北省蕲春县人民法院行政裁定书((2020)鄂1126财保65号)显示,申请人蕲春县市场监督管理局在查处涂某梅、石某圭、祁某凤等十七人涉嫌传销一案中,为防止被申请人转移或隐匿违法资金,于2020年9月10日向法院提出申请,要求对被申请人在金融机构使用的账户及理财产品予以冻结,共计冻结金额为2000万元。湖北省林业融资担保有限公司向法院出具担保,其愿为申请人申请财产保全提供担保,担保范围为600万元。   经审查,法院认为申请人的申请符合法律规定,依照《禁止传销条例》第十四条第一款第(八)项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第七十六条、《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条的规定,裁定如下:   一、对被申请人在金融机构使用的账号及理财产品予以冻结:涂某梅账户:62×××05(平安银行泉州丰泽支行)、6212264100036530974(工商银行)、6228480078216156170(农业银行)、6217001930028361740(建设银行厦门杏林支行)、622908123000924898(兴业银行厦门莲花支行)、6217906400026112053(中国银行德化东大路支行)、6214838626206959(招商银行厦门分行集美支行);   石某圭账户:62×××52(平安银行)、6214838626206967(招商银行厦门分行集美支行)、6222084100003386191(工商银行)、622908123059737928(兴业银行厦门杏林支行)、6217001930036898212(建设银行厦门市分行)、6217906400026112046(中国银行);   祁某凤账户:62×××24(中国银行黄冈分行);   赵某强账户:62×××57(工商银行)、6230521600013020676(农业银行)、6217711507968178(中信银行荆州分行);   苏某辉账户:62×××89(平安银行股份有限公司泉州分行)、6236681930009258334(建设银行厦门诚毅支行)、6217993930018368028(邮政银行);   杜某仙账户:62×××76(农业银行)、6217001240024546488(建设银行);   吕某妹账户:62×××74(农业银行)、6013826102009064976(中国银行);   冷某琼账户:62×××34(交通银行);   吴某峰账户:62×××69(中信银行)、6215581103009439164(工商银行);   张某娟账户:62×××66(建设银行辉县百泉路支行);   张某峰账户:62×××85(中国银行原阳支行);   李某涛账户:62×××66(建设银行)、6214881833344569(建设银行)、6214665212084569(建设银行)、6216912302121622(民生银行);   魏某成账户:62×××18(工商银行)、6230580000220294511(平安银行)、6228450078006624177(农业银行)、6227001935381091155(建设银行厦门杏林支行)、6230361107083414766(福建省农村信用社联合社);   黄某阳账户:62×××71(农业银行)、6222084100000981010(工商银行);   岳某春账户:62×××14(农业银行);   崔某账户:62×××88(交通银行);   陈某阳账户:62×××06(建设银行石狮滨海支行)、6232111830000206804(建设银行石狮滨海支行)进行冻结;   二、以上冻结金额共计2000万元,冻结期限为一年。   案件申请费5000元,由申请人蕲春县市场监督管理局负担。   本裁定立即开始执行。   据天眼查APP显示,该公司为福建兴顺裕供应链管理有限公司,曾用名:厦门曼达斯商贸有限公司与厦门兴裕顺供应链有限公司。该公司成立于2009年11月20日,实缴资本为1000万元,该公司的法人为石明圭,担任执行董事兼总经理,持股20%,涂巧梅担任监事,持股80%。