中国经济网北京12月14日讯 12月8日，深交所向易成新能（300080.SZ）下发关注函（创业板关注函〔2020〕第530号），深交所要求易成新能说明与控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“平煤集团”）进行资产置换及股权转让的原因及必要性，以及是否导致控股股东直接或间接从事对公司有重大影响的同业竞争等事项。 12月5日，易成新能披露《关于资产置换暨关联交易的公告》显示，公司全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司（以下简称“恒锐新”）拟与公司控股股东平煤集团进行资产置换，恒锐新拟置出资产为持有的金刚线设备及其附属设备，拟置入资产为平煤集团名下同等价值的光伏电站资产（含股权）。同时，恒锐新拟将本次置入资产作为偿还所欠易成新能的借款，平煤集团拟将本次置出的资产作为对平煤神马光山新材料有限公司的实物出资。 根据《资产评估报告》（亚评报字[2020]第230号），截至评估基准日2020年9月30日，恒锐新拟置出资产账面价值为1.57亿元，评估值为2.05亿元，增值额4845.14万元，增值率30.95%。经各方协商达成一致，确定置出资产的转让价格为2.05亿元。 同日，易成新能披露《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的公告》显示，公司拟将全资子公司河南易成环保科技有限公司（以下简称“易成环保”）100%股权转让给平煤集团控股子公司中国平煤神马集团开封东大化工有限公司（以下简称“开封东大”）。 截止审计基准日2020年9月30日，易成环保总资产为1.98亿元，负债5267.66万元，股东全部权益1.45亿元。根据《资产评估报告》（亚评报字[2020]第243号），在评估基准日2020年9月30日，易成环保股东全部权益为人民币2.00亿元，与经审计后的账面价值比较，股东全部权益评估增值5521.32万元，增值率为38.04%。经交易双方协商确定本次资产转让总价款为人民币2.00亿元。 12月8日，深交所向易成新能下发关注函。深交所要求易成新能结合拟置出置入/出售资产相关业务的经营情况、公司战略规划、市场竞争情况等说明上述资产置换及股权转让的原因及必要性，对公司财务状况和生产经营的影响，相关会计处理及其合规性，是否导致控股股东直接或间接从事对公司有重大影响的同业竞争。 以下为关注函原文： 关于对河南易成新能源股份有限公司的关注函 创业板关注函〔2020〕第530号 河南易成新能源股份有限公司董事会： 2020年12月5日，你公司披露《关于资产置换暨关联交易的公告》及《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的公告》，公司全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司（以下简称“恒锐新”）拟以其持有的金刚线设备及其附属设备与公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“平煤集团”）进行资产置换，相关资产评估值为20,497.49万元，增值率为30.95%，拟置入资产为平煤集团名下同等价值的光伏电站资产（含股权），恒锐新同时拟将本次置入资产作为偿还所欠上市公司的借款；公司拟将全资子公司河南易成环保科技有限公司（以下简称“易成环保”）100%股权转让给平煤集团控股子公司，易成环保整体评估值为20,036.83万元，增值率为38.04%。我部对此表示关注，请公司就下列事项作出补充说明： 1.请结合拟置出置入/出售资产相关业务的经营情况、公司战略规划、市场竞争情况等说明上述资产置换及股权转让的原因及必要性，对公司财务状况和生产经营的影响，相关会计处理及其合规性，是否导致控股股东直接或间接从事对公司有重大影响的同业竞争。 2.请补充说明拟置出置入/出售资产的主要情况，包括但不限于有关机器设备的购买价格、账面原值、累计折旧、账面净值，光伏电站资产目前的运营情况、主要客户，易成环保主要资产及客户情况等，本次资产评估的主要参数、假设及详细评估过程，并结合相关资产所处行业环境、经营情况、盈利能力及竞争力等说明本次定价是否公允、合理。请评估师发表明确意见。 3.请结合恒锐新对上市公司欠款的具体情况说明本次置入资产是否足额偿还其对公司的欠款，如否，说明其对剩余欠款的偿还安排，并结合恒锐新目前的生产经营状况说明采取以资产偿还借款的原因及合理性。 4.请说明公司是否存在为拟出售资产提供担保、财务资助等情形，本次交易完成后是否形成为他人提供财务资助或资金占用的情形，如是，请说明解决措施。 5.公司认为需要说明的其他事项。 请你公司就上述事项做出书面说明并充分提示风险，在12月11日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送河南证监局上市公司监管处。 同时，提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告 创业板公司管理部 2020年12月8日
据河南能源官方微信公众号，12月11日，河南能源化工集团有限公司（以下简称河南能源）召开党委常委（扩大）会议，河南能源党委书记李涛主持会议，河南能源党委常委梁铁山、田富军、薛志俊、刘同胜、王治安、宋录生、赵廷钊、刘慧发等出席会议。 值得注意的是，河南能源原党委书记、董事长刘银志并不在党委常委之列，河南省国资委主任李涛以河南能源党委书记身份亮相，平煤原董事长梁铁山以河南能源党委常委身份出席会议。 资料显示，梁铁山早已在2018年10月便从中国平煤神马集团董事长任上退休，其在中国平煤神马集团期间实行的转型发展改革成绩显著，也帮助平煤迈上新的发展台阶。如今，现年63岁的他此次再度“出山”，被业内人士认为是临危受命。 此前的11月10日，永城煤电控股集团公司（以下简称永煤）2020年第三期超短期融资券“20永煤SCP003” 到期未能兑付，本金10亿元，构成实质性违约。而河南能源——这家河南省最大的国有企业也陷入债务危机：河南能源持有永煤96%的股权，而永煤资产则占到其总资产的六成。在债券违约后，河南能源与永煤的主体评级均由AAA降至BB。 此次会议上也提出，要稳住债务处置工作，认真做好债券展期工作，积极推进债务风险化解。要稳住生产经营，全力确保企业的造血功能。 李涛在会议中也表示，要坚定不移深化企业改革，重点做好“四篇文章”，推出真正能够落地见效的改革措施。要做好“放”的文章，吸取经验教训，改变长期以来高度集中的管控模式，真正把权力下放到基层，激发基层活力；要做好“管”的文章，积极推进法治工作体系全面建设和监督内控体系建设，加快实现股东化、法治化、智能化监管；要做好“混”的文章，积极稳妥开展混合所有制改革，有效激发企业活力；要做好“活”的文章，全面做好人事制度、薪酬制度和用工制度改革，进一步调动员工的工作积极性。
始建于1955年的平煤集团，是新中国第一个自行勘探、设计、开发的大型煤炭基地，素有“中原煤仓”之称。而前身为平顶山锦纶帘子布厂的神马集团，在改革开放之初，结束了我国高品质轮胎骨架材料长期依赖进口的历史。 如今的中国平煤神马集团（下称“平煤神马集团”），即由原平煤集团和神马集团两家中国500强企业重组而成。这样一家以煤焦、尼龙化工、新能源新材料为主营业务的国有特大型能源化工集团，不仅是雄霸一方的地方产业龙头，也是拥有平煤股份、神马股份、易成新能3家A股上市公司，7家新三板挂牌企业的资本市场强兵。 近日， 破解“矿竭企衰”难题 打造三大业务板块 作为中原经济区重要的能源和重工业基地，平顶山素来享有“中原煤都”的名片。凭借当地丰富的煤矿资源，平顶山在新中国成立初期便取得了惊人的经济发展速度，也逐步孕育出了平煤神马集团这一特大型能源化工企业。 “2008年，平煤神马集团由平煤集团、神马集团重组而来，目前集团资产规模接近2000亿元，去年营业收入达到1644亿元，是河南省工业企业一张亮丽的名片。”谈及平煤神马集团的发展成就，集团党委书记、董事长李毛称，近20年来，平煤神马集团坚持“以煤为本、相关多元”发展战略，大力调整产业结构，积极发展混合所有制经济，实现了营业收入、资产总额“双千亿”的历史性跨越，已经发展成为以煤焦、尼龙化工、新能源新材料为核心产业，跨所有制、跨行业、跨国经营的国有特大型能源化工集团。作为河南省省管重要骨干企业，平煤神马集团一直是全省经济社会发展的主力军、转型标杆、改革先锋，很好发挥了国有特大型企业的引领、带动、支撑作用，走在了全省国有企业前列。 “资源型企业转型是世界性难题。1998年亚洲金融危机爆发后，国内煤炭行业整体都受到了很大冲击，企业也开始对单一煤炭生产模式进行了深刻反思，自此踏上转型发展的探索之路。” 李毛表示，近20年来，为彻底改变单一煤炭生产局面、破解“矿竭企衰”的发展难题，平煤神马集团历届领导班子始终把转型发展作为第一要务，持之以恒调整产业结构、延伸产业链条，非煤产业收入比重已占到全集团的80%以上。 据悉，目前该集团已经构建起较为完备的产业体系，形成煤焦、尼龙化工、新能源新材料三大核心产业，煤基尼龙化工、煤基硅材料、煤基碳材料三条特色煤基产业链，及平煤股份、神马股份、易成新能三个上市公司平台。 “平煤股份作为煤焦产业发展平台，为拓展和延伸特色煤基产业链，提供充足的原料、能源等资源要素；神马股份作为尼龙化工产业发展平台，主要承载煤基尼龙化工产业链延伸；易成新能作为新能源新材料产业发展平台，主要承载煤基硅材料、碳材料产业链延伸。”李毛称。 发掘煤炭资源价值 推动产业链向下游延伸 源于煤，又不止于煤，是平煤神马集团近20年来改革探索的发展主线。 利用平顶山矿区煤种独特、基础稳固的优势，近年来，平煤神马集团积极推进“大精煤战略”，把煤炭生产全面转向焦煤开发，将煤炭从传统燃料转变为化工原料。一方面把原煤升级为高附加值炼焦精煤，另一方面充分发掘煤炭资源价值，推动产业链不断向下游延伸，使煤炭资源从焦化初级产品，到尼龙、炭素系列产品，一直发展到改性工程塑料、高纯度硅烷、电子级多晶硅等高端产品。 “集团煤炭产品主焦煤是全球稀缺的战略资源，具有低硫、低灰、低磷、低碱金属、热态指标好、有害元素少等先天优势，品质世界第二、全国第一，产量国内第一，目前储量可稳定开采70年以上。”李毛介绍称，集团煤基尼龙化工产业链以炼焦副产品氢气、精苯、合成氨为原料，打通了全球独一无二的煤基尼龙化工产业链，使原煤等低端产品一直延伸到高铁组件、航空轮胎等高端装备制造领域，产品附加值增加几十倍。而煤基硅材料产业链以焦炉煤气提取的氢气为主要原料，开发出高纯度、电子级多晶硅等高新技术产品，成为全球第二家硅烷法生产高纯电子级多晶硅的企业，彻底打破高端电子原材料依赖进口的被动局面。此外，煤基碳材料产业链以煤焦油为原料，进行针状焦、大规格超高功率石墨电极、石墨负极材料等高端产品研发和规模化生产，从原料煤到高端石墨电极，资源价值提升了上百倍。 在逐步收获产业链延伸带来的资产价值提升后，平煤神马集团近年来又进一步在强化产业链互联互通方面做文章，以系统集成与多项目联产为依托，重点建设了平顶山尼龙化工、许昌硅基新材料、开封精细化工等产业园区，最大限度放大资源价值功能。 在李毛看来，园区化发展不仅实现煤基产业链纵向延伸，推动产品向价值链高端迈进，也使资源在横向布局上相互连通，实现多条产业链耦合共生、聚变增值。 “比如‘中国尼龙城’与硅碳新材料产业园直线距离不足15公里，许平南公路和矿区自营铁路贯穿其中，拥有平顶山矿区优质焦煤、电力供应，特别是硅碳产业园煤焦、氢、氨、苯和焦炉煤气资源，通过管道直接输送到尼龙城，园区产业链集群潜力巨大、连片发展优势明显。”李毛举例称，园区化发展一方面推动了资源综合利用，推进循环经济发展，另一方面也通过集中规划产业布局，提升了产业规模。 基于当前的产业基础，集团与平顶山市合作，通过投资上游、参股中游、带动下游，完善尼龙产业链条，加快中国尼龙城建设；与许昌市、河南投资集团依托硅碳新材料园区，共同建设千亿级硅碳先进材料产业园。按照规划，以许南公路为中轴线，以中国尼龙城、硅碳先进材料产业园为两个核心区，在南北长35公里、东西宽10-15公里约500平方公里范围内，将打造豫西南煤基先进材料工业长廊，规划未来3-5年，园区总产值超过2000亿元，通过10年左右努力，总产值达到3000亿-5000亿元。 如今通过推进产业园区化发展，集团已初步构建了工业长廊雏形，累计投入资金300多亿元，建成投产项目28个，工业总产值280亿元，已规划的五年内建设项目120个、计划总投资800亿元。随技术进步和产业链延伸，未来会有大批新的项目落地，将解决大量煤矿转岗职工和周边县区人员就业。另外，以工业走廊为核心，可有力辐射带动一大批配套中小企业、特色农业、立体养殖业协同发展，促进周边县域经济发展和乡村振兴。 推进资产证券化 谋集团整体上市 2013年，平煤神马集团通过将优质资产注入上市公司新大新材（现名易成新能），开创了国内反向收购创业板公司的成功先例。 2019年，易成新能完成重组开封炭素工作，即易成新能以发行股份的方式购买开封炭素100%股权，交易价格为57.66亿元。本次资产注入，不仅使易成新能主业由光伏行业向超高功率石墨电极拓展，更是中国平煤神马集团资产证券化的重要一步。 易成新能成功重组开封炭素，是证监会重大资产重组管理办法改革后，创业板第一例重组上市的高新技术企业。此次并购不仅实现了开封炭素资产证券化，还进一步壮大了新能源新材料产业的发展平台。 目前，易成新能已经形成“以功能性碳材料为核心的新材料板块和以高效单晶硅电池片为核心的新能源板块”。易成新能发行股份购买平煤隆基30%股权并募集配套资金工作也在加快推进。李毛称，按照集团规划，新能源新材料板块收入将占到集团的半壁江山。上述千亿级硅碳先进材料产业园已经规划项目26个，预计总投资304亿元，主要是建设30GW光伏超级工厂、30万吨光伏组件材料、10万吨电子级高纯试剂及区熔级多晶硅、6万吨石墨负极材料、6万吨中间相焦等项目。这些项目将是集团新能源新材料产业未来的发展方向，下一步将逐步装入上市公司，实现资产证券化。 易成新能对开封炭素的成功并购，仅是近年来平煤神马集团资产证券化的一个缩影。截至目前，集团资产证券化率40.2%，拥有平煤股份、神马股份和易成新能3家A股上市公司，神马华威、硅烷科技等7家新三板挂牌公司，资产证券化水平位居省管企业前列。 2006年11月，平煤股份在上海证券交易所挂牌上市，上市当年创煤炭行业和河南省首发上市融资之最，成为当时省内市值最高的上市公司。上市后，公司重组了集团所属天通电力、洗煤厂等与煤炭相关的产业资产，进一步优化了产业和产品布局。 1994年1月，神马股份在上海证券交易所挂牌上市，是河南省首家沪市A股上市公司。目前，神马股份正在推进并购河南神马尼龙化工有限责任公司工作。 “近年来，集团注重发挥资本对企业转型发展的催化剂作用，提出了由实业经营向实业与资本双轮驱动转变的战略构想，推进符合条件的企业在A股主板、创业板、新三板上市。并通过发挥上市公司独特优势，加快相关企业战略重组，不断推动核心产业优质资产上市，进一步促进结构调整、助力产业升级，为集团高质量转型发展奠定坚实基础。”李毛表示，下一步，集团计划以煤基产业链为纽带，以三家A股上市公司为平台，通过设立产业基金或者定向增发等形式，适时收购集团煤焦、尼龙化工、新能源新材料相关优质资产，力争实现三大核心产业整体上市。 同时，加快培育新的上市公司。2021年，争取催化科技公司登陆科创板或创业板，硅烷科技、神马华威成功挂牌新三板精选层，为集团在科技创新等领域搭建新的上市平台，进一步加快集团资产资本化、资本证券化步伐。平煤神马集团计划，在今后条件成熟的情况下，加大控股上市公司资产优化和整合，最终实现集团整体上市。 践行转型之路 促高质量发展 尽管平煤神马集团发展历程悠久、资源禀赋优异、产业化体系健全，但也有着传统国企机构繁杂、冗员、效益难显的痛点、难点。在不断探索转型之路，谋求高质量发展的过程中，企业如何顺应产业发展潮流，如何改善企业机制体制等问题，也成为企业发展掌舵人需要思虑的头等要义。 早在2004年，平煤神马集团就通过重组上市、引进投资、员工持股等方式，在国内率先发展混合所有制经济，促进了国有企业资源、管理优势与民营机制优势的有机融合。近年来，集团进一步加快了混改步伐，提出优化股权结构、规范贷款担保行为、探索优先股和固定回报等14条措施，打造了一批可复制、可推广的标杆企业。截至目前，集团控股混合所有制企业占全部子公司的70%以上，收入、利润贡献达到近90%，实现了国有资本做强做优做大。 “虽然集团产业实力雄厚，但不可否认，人员体系过于庞大，已造成企业效益难以与实际优势相匹配的情况。对此，集团近年来也制定了《人力资源十年规划》，积极稳妥推进‘万名矿工大转岗’，上线运行人力资源智能化管理系统，大力清理长期不在岗人员，力争通过10年努力，把煤矿职工优化到4万人以下，促进人均工效大幅提升。去年以来，集团已累计减少用工1.3万人。”李毛称，近年来集团推出股权激励等改革措施，在全省首家实行了项目跟投机制，同时也面向市场公开选聘企业高级经营管理者，极大提升了从管理层到基层员工的工作积极性。 此外，集团坚决落实中央供给侧改革部署和全省国企改革三年攻坚战要求，主动关闭国有煤矿13座，劝退关闭重组小煤矿近120处，淘汰煤炭落后产能2400多万吨，有序转岗安置煤矿职工3.7万人，圆满完成占全省企业总量1/3的“三供一业”和退休人员分离移交任务。李毛表示，平煤神马集团将力争通过未来3至5年努力，实现营业收入超2000亿元、利润超百亿元的目标，新能源新材料等战略性新兴产业收入占据集团70%的份额，实现由传统能源化工企业向新材料企业的转变，建成具有国际竞争力的世界一流能源化工集团。综合实力更强，挺进世界500强，积极谋划集团整体上市，实现从量的扩张到质的提升，由大起来到强起来的根本性转变。
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