给性犯罪交易“大开绿灯”，德意志银行被罚1.5亿美元 【环球时报报道 记者 甄翔】据美国消费者新闻与商业频道(CNBC)7日报道，德意志银行因曾为美国涉嫌性交易罪的已故富豪爱泼斯坦提供金融服务，在监督爱泼斯坦交易上失职，被美国纽约州金融服务管理局开出1.5亿美元的巨额罚单。 CNBC梳理公开数据披露，德意志银行在2013年8月至2018年12月间为爱泼斯坦本人及相关个人和实体的40多个账户提供服务，其间该行无视反洗钱规定和爱泼斯坦本人存在的高风险性，为爱泼斯坦处理了总金额约为1亿至3亿美元的交易。 这些交易既包含支付给皮条客(爱泼斯坦的同谋)、年轻女郎、俄罗斯模特等的费用，也包含用来处理官司的法律事务费用，和解费超过700万美元，律师费超过600万美元。 报道称，德意志银行之所以给爱泼斯坦的可疑交易“大开绿灯”，是因为“互惠互利”——相关邮件内容显示，德意志银行为爱泼斯坦提供服务，每年可获得200万-400万美元的收入。 德意志银行首席执行官泽温接受CNBC采访时表示，该行接纳爱泼斯坦作为客户是严重错误，这样的错误不会再犯。该行发言人表示，去年7月爱泼斯坦被捕后，该行立即联系执法部门并为调查提供全面协助。
登录
工商服务
危机公关
金融律师
app开发
财税服务
金融牌照
网站建设
知识产权
企业征信
审计评估