7月14日讯据中国裁判文书网消息，安徽融通生物科技有限公司因“组织策划传销”，被河北省曲周县法院判决没收该公司转移至个人账户的非法财物544855.07元。 这并非是安徽融通生物科技有限公司首次被法院裁定存在传销行为。中国裁判文书网显示，该公司于2019年6月被江苏睢宁县市场监督管理局认定构成传销，并被处以没收2897.63万元、罚款200万元的行政处罚，该行政处罚获江苏省睢宁县人民法院支持；2018年11月，曲周县市场监督管理局认为该公司涉嫌组织领导传销，向法院申请冻结公司及数名参与者帐户，该申请获河北省曲周县人民法院支持。 天眼查显示，安徽融通生物科技有限公司2015年成立，注册资本8000万元，汪光平和宋承攀分别持有公司55%和45%股份，公司经营范围为医药研发及信息咨询、健康管理、预包装食品及保健食品、一类医疗器械、化妆品等。 被河北省曲周县人民法院裁定传销、罚没54万 判决书显示，曲周县市场监督管理局认定安徽融通生物科技有限公司从事传销并介绍他人参加传销的行为违背了《禁止传销条例》第七条第一项、第二项、第三项有关规定，其行为属组织策划传销的违法行为，扰乱了正常的市场经济秩序。 曲周县市场监督管理局依照《工商行政管理机关行政处罚程序规定》在履行听证告知、处罚告知等相关程序后根据《禁止传销条例》第二十四条第一款之规定，结合《河北省工商行政管理机关规范行政处罚自由裁量权若干规定》，决定对安徽融通生物科技有限公司予以“没收安徽融通生物科技有限公司转移至江良国银行账户的非法财物合计544855.07元，上缴国库”的处罚。 河北省曲周县人民法院经审理认定，安徽融通生物科技有限公司的行为构成了组织策划传销的违法行为，曲周县市场监督管理局作出的曲市监处字(2019)73号行政处罚决定，事实清楚，证据确凿，适用法律、法规正确，程序合法。该行政处罚决定已生效。最终法院判决支持市场监管部门的强制执行申请。 去年被江苏省睢宁县市场监管没收2897.63万、罚款200万 行政裁定书显示，睢宁县市场监督管理局于2019年3月14日对安徽融通生物科技有限公司在经营过程中，通过发展人员成为公司会员，要求被发展人员以认购一定金额商品的方式变相缴纳费用，取得加入和发展其他人员加入的资格，在会员之间形成上下线关系，并以会员直接或者间接滚动发展的人员数量、下线的销售业绩为依据计算和给付报酬，从而谋取非法利益，通过网址为www.ahrhgj.com(目前已无法打开)的客户管理系统网站结合人工的资金操作，实现对会员(即“参与人员”)的管理、报酬计算及给付，涉案违法所得共计28976299.74元的经营行为构成了《禁止传销条例》第七条所指的传销行为，遂对其作出作出没收违法所得28976299.74元、罚款200万元的行政处罚决定。 上述决定于2019年3月14日送达被申请人(睢宁县市场监督管理局)，被申请人(安徽融通生物科技有限公司)就该行政处罚决定向徐州铁路运输法院提起行政诉讼后又主动提出撤回起诉。后经申请人催告后，被申请人未履行该决定所确定的义务。申请人依据《中华人民共和国行政强制法》第五十三条的规定，于2019年4月15日向本院申请强制执行。 江苏省睢宁县人民法院组成合议庭审查后认为，申请人的行政行为认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，程序合法，其申请强制执行符合法定条件，应予准许。 因涉传销 公司及24名参与人帐户2018年曾遭冻结 中国裁判文书网2018年11月发布的行政裁定书显示，曲周县市场监督管理局在查处被申请人安徽融通生物科技有限公司等涉嫌组织领导传销一案中，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，于2018年8月20日向河北省曲周县人民法院申请冻结被申请人的帐户。 同时申请冻结的，还有冯程威、詹化武、江良国、钱姗姗、李凡、李静静、汪光平、荣丽娟、周玉兰、崔术杰、王杰、盛会茹、张志东、付信云、马艳飞、孙桂兰、卞广娟、姜良侠、李付荣、马莉、王涛、马光建、张玉玉、杨清凤24位参与人帐户。 经审查，河北省曲周县人民法院认为申请人周县市场监督管理局的申请符合法律规定，并按照《禁止传销条例》相关规定裁定对安徽融通生物科技有限公司及上述24位相关人员在金融机构使用的账户均予以冻结。
7月3日，证金公司修改了《保证金细则》和《转融通业务合同》，取消证券公司转融通业务保证金提取比例限制：《保证金细则》第十九条第一款内容修改为“证券公司的保证金比例超过其保证金比例档次时，可以向本公司申请提取超出部分的保证金。申请提取担保资金的，还需满足本公司关于现金占应缴保证金比例的规定。”《合同》第六十九条第一款内容相应修改为“乙方保证金比例超过其保证金比例档次时，可以向甲方申请提取超出部分的保证金。” 关于修改《中国证券金融股份有限公司转融通业务保证金管理实施细则（试行）》第十九条和《转融通业务合同》第六十九条的通知 各证券公司： 为进一步提高市场服务水平，中国证券金融股份有限公司（以下简称“本公司”）对《中国证券金融股份有限公司转融通业务保证金管理实施细则（试行）》（以下简称“《保证金细则》”）第十九条和《转融通业务合同》（以下简称《合同》）第六十九条进行了修改，取消证券公司转融通业务保证金提取比例限制，现予发布，并将有关事项通知如下: 一、《保证金细则》第十九条第一款内容修改为“证券公司的保证金比例超过其保证金比例档次时，可以向本公司申请提取超出部分的保证金。申请提取担保资金的，还需满足本公司关于现金占应缴保证金比例的规定。” 二、《合同》第六十九条第一款内容相应修改为“乙方保证金比例超过其保证金比例档次时，可以向甲方申请提取超出部分的保证金。” 三、本次修改即日起实施。 特此通知。 中国证券金融股份有限公司 2020年7月3日
翠微股份收购方案遭上交所问询 海科融通三次“出嫁”又悬 中国网财经12月4日讯 第三方支付公司北京海科融通支付服务股份有限公司（以下简称海科融通）此前曾两次谋求被上市公司收购不成，日前海科融通又欲借道翠微股份（603123.SH）完成并购上市，随即上交所发出问询函，就海科融通的业务合规性、历次重组情况、经营状况及财务信息等提出17个问题，要求翠微股份补充披露。 11月22日，翠微股份连发数个公告披露海科融通收购事宜，《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》显示，翠微股份拟以发行股份及支付现金的方式购买海淀科技等107名股东所持有海科融通100%的股权，其中股份支付比例为70%，现金支付比例为30%。 11月25日，翠微股份发布公告称，因收购第三方支付公司北京海科融通支付服务股份有限公司而收到上交所问询函，其中提出17个问题涉及标的公司（即海科融通）业务合规性、历次重组情况、经营情况、财务信息等。 公开信息显示，2015年12月和2016年9月，永大集团（002622）、新力金融（维权）（600318）先后宣布拟发行股份并支付现金购买海科融通100%股权，但均宣布终止重组。 上交所问询函中要求翠微股份补充披露的具体情况包括：海科融通从事的业务是否符合相关行业主管部门的法律法规和政策规定；海科融通客户备付金是否已全部交存；是否涉及资金池；是否为客户提供信用支持等金融或类金融业务；是否存在将结算工作外包给无支付牌照的机构进行二次清分的情形；前两次重组与本次重组交易方案的主要差异；标的公司前两次重组终止的原因、相关程序履行情况、相关影响因素是否已经消除；结合前两次重组的终止具体原因，补充说明本次交易是否存在实质性障碍，是否存在终止的风险，并对相关情况进行充分的风险提示； 问询函显示：海科融通2014年、2015年、2016年1-7月的净利润分别为-5971.4万元、-1868.78万元、1.133亿元；2017年、2018年、2019年1-10月，海科融通分别实现净利润9356.31万元、1.4468亿元和1.5702亿元，净利率分别为4.5%、4.8%和6.0%。 上交所问询函要求披露海科融通2014、2015年亏损的主要原因；2016年净利润大幅增长的原因及合理性；2017年净利润相较2016年1-7月净利润下降的原因及合理性；2019年1-10月净利率提升较大的原因及合理性；同时，列示2014年至今标的公司的扣非净利润，并结合相关年度公司资产处置及业务调整情况，说明标的公司盈利能力是否稳定，未来公司经营规划及持续经营能力是否存在重大不确定性。 海科融通此前多次被监管机构处罚，2014至2016年，因违规移机、交易信息不真实、交易监测不到位等问题，海科融通每年均有被罚记录，违规分支机构遍布济南、北京、长沙等地。2017年更被多次处罚，2017年8月份、11月份、12月份各被处罚一次。 天眼查显示，海科融通成立于2001年4月，法定代表人孟立新，注册资本2.558亿元人民币，北京海淀科技发展有限公司持股35%。2011年12月，海科融通获得央行颁发的支付牌照，业务类型为全国范围银行卡收单。
融通基金：政策的边际变化有利于顺周期行业 上周（10月28日-11月1日），上证综指微涨0.11%，收于2958.20点；深证成指上涨1.47%，收于9802.33点；沪深300指数上涨1.43%，收于3952.39点；创业板指上涨0.70%，收于1687.00点。展望后市融通基金认为，上市公司三季报盈利加速行业与中报基本一致，其中养殖、白电、建材较突出，可以关注低估值的顺周期板块。 据统计，截至10月30日，99.9%的A股上市公司公布了2019年三季报，2019Q3/2019Q2/2019Q1全部A股归属母公司净利累计同比分别为6.9%/6.5%/9.4%，剔除金融后为-1.9%/-2.8%/1.3%。2019Q3/2019Q2/2019Q1全部A股归属母公司净利润单季度同比分别为6.8%/3.9%/9.4%，剔除金融后为-2.3%/-6.3%/1.3%。整体上，A股三季报净利润增速与中报基本持平，业绩圆弧底逐步形成。其中主板增速回落至7.7%，中小板和创业板增速分别加速至1.8%和4.1%，边际上中小创业绩有回升。融通基金分析，盈利加速的行业主要为家电、农业、电子、建材。其中二级行业中，盈利加速的行业有油服设备、玻璃制造、其他建材、白电、养殖、生物制品、半导体、电子制造、计算机设备、通信运营等。保持较高增速的二级行业主要为水泥、工程机械、免税服务、航运、医疗器械、电子元件、保险券商等。保持较低增速但稳定的是银行、地产。 融通基金认为，当前市场处于“经济向下、政策宽松，但政策又受到通胀的约束”的局面，所以总体窄幅震荡。但如果社融持续好于预期，10月份的经济数据也触底企稳，这一组合将变换为“经济稳、政策稳”，其边际变化利于顺周期板块，包括金融地产、周期投资品、周期消费品。
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