中国经济网北京12月31日讯中国人民银行济南分行近日公布的人民银行济宁市中心支行行政处罚信息公示表（济宁银罚字[2020]3号、4号）显示，山东鱼台农村商业银行股份有限公司存在未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作；未按规定重新识别客户两宗违法违规行为。张福军为上述两宗违法违规行为的相关责任人。 中国人民银行济宁市中心支行对山东鱼台农村商业银行股份有限公司处罚款40万元；对张福军处罚款1万元。 资料显示，山东鱼台农村商业银行股份有限公司成立于2016年3月29日，注册资本3.02亿元。 以下为原文：
中国经济网北京12月31日讯中国人民银行济南分行近日公布的人民银行济宁市中心支行行政处罚信息公示表（济宁银罚字[2020]1号、2号）显示，山东曲阜农村商业银行股份有限公司存在提供虚假的或隐瞒重要事实的财务会计报告、报表和统计报表；开立单位银行结算账户超过规定期限、未按规定向人民银行结算账户管理系统备案；对外支付不易流通的残缺污损人民币；未按规定收缴假币；未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作；未按规定重新识别客户6宗违法违规行为。 中国人民银行济宁市中心支行对山东曲阜农村商业银行股份有限公司警告，并处罚款73.9万元。 孔令虎时任山东曲阜农村商业银行股份有限公司财务会计部总经理，对山东曲阜农村商业银行股份有限公司未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作；未按规定重新识别客户两宗违法违规行为负有责任。中国人民银行济宁市中心支行对孔令虎罚款1万元。 资料显示，山东曲阜农村商业银行股份有限公司成立于2016年3月25日，注册资本5.30亿元。 以下为原文：
中国经济网北京12月31日讯中国人民银行南京分行今日公布的行政处罚公示（南银罚字〔2020〕30号）显示，南京银行（601009.SH）存在未按规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；未按规定报送账户开户资料；未按规定开立账户使用；未按规定加强特约商户与受理终端管理；违规占压财政资金七宗违法违规行为。 人民银行南京分行对南京银行警告，并处罚款736万元，没收违法所得人民币20.88万元，合计罚没756.88万元。 陈晓辉、周猛、戚梦然对南京银行反洗钱违规行为负有直接责任，人民银行南京分行对其分别处以罚款3.5万元。文斌对南京银行未按规定加强特约商户与受理终端管理违规行为负有直接责任，人民银行南京分行对其处以罚款5万元。 以下为原文：
中国经济网北京12月24日讯昨日，中国人民银行呼和浩特中心支行网站公布的行政处罚决定书（蒙银罚字〔2020〕第9号）显示，内蒙古银行股份有限公司（简称“内蒙古银行”）存在以下12宗违法行为：1.大中小企业贷款统计错误；2.贷款按行业分类划分错误；3.银行承兑汇票企业规模划分错误；4.涉农贷款统计错误；5.个人账户开户时身份证非原件复印件；6.单位结算账户开立、变更、撤销报备不及时或未报备；7.未按规定履行客户身份识别义务；8.未按规定保存客户身份资料和交易记录；9.未按规定报送可疑交易报告；10.延压税款；11.占压财政及预算单位零余额账户资金；12.用户在离岗（离职）后未及时停用（注销），公共用户，创建和停用征信用户未向人民银行报备，贷后管理查询未履行内部授权。 2020年12月21日，中国人民银行呼和浩特中心支行对该行处以警告，罚款人民币134.80万元。 行政处罚决定书（蒙银罚字〔2020〕第10号）显示，贾埃兵（内蒙古银行原董事长）对内蒙古银行以下违法违规行为负有责任：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送可疑交易报告。 同日，中国人民银行呼和浩特中心支行对贾埃兵处以罚款人民币2万元整。 行政处罚决定书（蒙银罚字〔2020〕第11号）显示，申秀文（内蒙古银行原呼和浩特分行行长）对内蒙古银行以下违法违规行为负有责任：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录。 同日，中国人民银行呼和浩特中心支行对申秀文处以罚款人民币2万元整。 经中国经济网记者查询，2017年8月29日，内蒙古银监局关于贾埃兵内蒙古银行股份有限公司董事长任职资格的批复显示，同意核准贾埃兵内蒙古银行股份有限公司董事长任职资格；2020年5月14日，内蒙古银保监局关于于学忠内蒙古银行股份有限公司董事长任职资格的批复显示，核准于学忠内蒙古银行股份有限公司董事长任职资格。 申秀文时任内蒙古银行呼和浩特分行行长，现任内蒙古银行行长助理。2019年1月7日，内蒙古银保监局发布关于核准申秀文银行业金融机构高级管理人员任职资格的批复显示，核准申秀文内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行行长任职资格；2020年7月28日，内蒙古银保监局关于内蒙古银行申秀文任职资格的批复显示，核准申秀文内蒙古银行行长助理任职资格。 内蒙古银行官网显示，内蒙古银行成立于1999年11月19日，前身是呼和浩特市商业银行。2009年，内蒙古自治区政府出资入股成为第一大股东，正式更名为内蒙古银行股份有限公司。 以下为原文：
中国经济网北京12月18日讯中国人民银行郑州中心支行近日公布的行政处罚信息公示表（郑银罚字〔2020〕18号）显示，焦作中旅银行股份有限公司（以下简称：焦作中旅银行）存在以下违法行为：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行郑州中心支行对其罚款128万元。 王燕萍对上述违法行为负有责任，中国人民银行郑州中心支行对其罚款4万元。 资料显示，焦作中旅银行前身为焦作市商业银行股份有限公司，是在焦作市区11家城市信用社基础上组建而成，1998年元月经中国人民银行批准成立，1998年2月挂牌开业。2015年焦作市商业银行股份有限公司更名为“焦作中旅银行股份有限公司”。公司大股东为焦作市十一家城市信用社，持股比例29.78%。 以下为处罚原文：
中国经济网北京12月14日讯12月11日，中国人民银行太原中心支行发布的大同银行行政处罚信息公示表（同银罚字［2020］第2号）显示，大同银行股份有限公司（简称“大同银行”）存在以下2宗违法行为：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。2020年12月8日，中国人民银行大同市中心支行对大同银行处人民币42.2万元罚款。 同时，冯菊茹时任大同银行股份有限公司会计结算部总经理，对大同银行未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告违法违规行为负有责任。同日，中国人民银行大同市中心支行对冯菊茹处人民币2.3万元罚款。 此外，贡建平时任大同银行股份有限公司银行卡中心总经理，对大同银行未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告违法违规行为负有责任。同日，中国人民银行大同市中心支行对贡建平处人民币2.3万元罚款。 经中国经济网记者查询，大同银行成立于1999年04月26日，前身是大同市商业银行。2014年7月，经中国银行业监督管理委员会批准，正式升级更名为大同银行。该行大股东为大同市经济建设投资集团有限责任公司，持股比例77.26%。 以下为原文：
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