中国经济网北京12月4日讯 上交所上市公司宁波三星医疗电气股份有限公司（三星医疗，601567.SH）今日晚间发布公告称，公司董事会于近日收到公司董事兼董事会秘书缪锡雷的书面辞职报告，缪锡雷因工作调动原因，申请辞去公司第五届董事、董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后缪锡雷仍将在公司下属子公司担任其他职务。 三星医疗称，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，缪锡雷辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的依法规范运作，不影响公司正常运营。 根据公告，三星医疗于2020年12月4日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，由三星医疗董事长提名，经董事会提名委员会确认，三星医疗董事会同意聘任郭粟为该公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 相关人员简历 郭粟，女，1987年出生，中国国籍，硕士研究生，MBA。已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任奥克斯集团有限公司北京办副主任、董事长秘书、资本管理部经理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司投资管理经理。
图片来源于网络 12月9日晚，建行发布公告称，因年龄原因，章更生已向董事会提出辞呈，辞去建行执行董事、副行长、董事会董事会战略发展委员会委员以及关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员的职务。 图片截取自建行公告 履历显示，章更生已在建行工作约24年，是一位“老建行人”。1996年，章更生担任建行三峡分行副行长，后历任三峡分行行长、总行营业部总经理、集团客户部总经理兼北京市分行副行长等职。章更生于2013年4月起担任建行副行长，并于2015年8月出任建行执行董事。 目前，建行原行长刘桂平履新央行副行长后，行长一职暂时空缺，行长职责由董事长田国立代为履行。12月2日，建行董事会已同意聘任张敏担任副行长。截至章更生辞职后，建行副行长有四位，分别是吕家进、纪志宏、王浩和张敏。
九州通将在近期的董事会换届中完成交接班。10月19日，九州通披露新一届董事会的候选人名单，7名非独立董事候选人分别为刘兆年、刘登攀、龚翼华、刘长云、刘义常、王琦和吴雪松，公司现任董事长刘宝林、副董事长刘树林不在候选人名单中。不过，即将加入董事会的刘登攀是刘宝林的大儿子。 “董事会换届的主要原因是年龄。”有接近九州通的人士介绍。据查询，刘宝林今年67岁，刘树林今年63岁。如果从1985年创办天鹅镇医药批发部算起，兄弟俩在药品批发领域已奋斗35年。 对照来看，九州通现董事会中的8名非独立董事，仅有4人留任，分别是刘兆年、龚翼华、王琦和吴雪松。其中，刘兆年是刘宝林的弟弟，现任公司副董事长；龚翼华为公司总经理；王琦和吴雪松由其他机构股东委派。 “老一辈创业的三兄弟中，刘兆年留任，有传帮带之意。”前述人士分析。 刘兆年是三兄弟中学历最高的一位。据查询，刘兆年是我国恢复高考后的第一批大学生，本科就读于中南财经政法大学（原湖北财经学院）法律系，后来又攻读人民大学的硕士、博士，并留校任教。1999年，在哥哥刘宝林的力邀下“出山”，帮助建立一家规范的现代化企业。 在三兄弟的通力协作下，九州通成长为我国最大的民营医药流通企业，2019年营业收入接近1000亿元。今年上半年，公司实现营业收入513亿元；实现归属于上市公司股东的净利润12.6亿元。 据悉，即将加入董事会的刘登攀，是刘宝林的大儿子。据公告，现年45岁的刘登攀，2000年进入公司工作，从基层做起，经历多个重要岗位，目前是九州通集团副总经理，兼任湖北九州通中药产业发展有限公司董事长、九州通医药集团医药工业事业部总经理。 新一届董事会候选人名单中，还有刘长云和刘义常，他们是否也属于“刘家人”？“纯属巧合。”该人士介绍，刘长云和刘义常与刘宝林三兄弟没有血缘关系。 现年38岁的刘长云是湖南人，法学博士，此前长期在三一重工工作，如今担任九州通集团法务风控审计总监。刘义常于1998年入职九州通，曾担任河南九州通医药有限公司总经理和九州通医药集团股份有限公司湖北公司总经理，因业绩突出，自2017年4月起担任公司业务总裁。 “从董事会成员的构成来看，7名非独立董事，创始人家族2名，外部机构股东推荐2名，高管3名，保持了较好的平衡。”有券商人士评价，从中可看出九州通在推进治理规范化方面的努力。
10月13日下午，复旦复华发布公告，董事会于2020年10月12日收到董事长赵文斌、董事孔爱国的辞职报告。因公司控股股东发生变更，赵文斌申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员以及代理总经理职务，孔爱国申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。 复旦复华表示，赵文斌、孔爱国的辞职未导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行和公司正常生产经营。公司董事会将尽快按照法定程序完成公司董事、董事长的补选工作，公司董事推举董事周曦代为主持董事会日常工作，期限直至公司董事会选举产生新任董事长为止。
*ST中珠内部出现一场由第一大股东中珠集团掀起的“人事风暴”。*ST中珠10月13日晚公告称，公司10月13日召开了第九届董事会第十七次会议，审议并通过由中珠集团提请的罢免议案，同意罢免崔志刚的公司总裁职务、张建勇的公司副总裁兼董事会秘书职务。此外，中珠集团还提请公司董事会审议提请罢免崔志刚、崔建伟董事职务和耿万海独董职务的议案。上述事项已获董事会审议通过，公司计划于10月29日举行第二次临时股东大会表决相关罢免议案。 对于罢免缘由，中珠集团称相关高管未认真履责，严重违反《公司法》及《公司章程》规定的对公司负有的勤勉义务。被提请罢免的独董耿万海则反驳称，罢免不仅没有法律依据，也是排除异己，打击报复的结果，体现了大股东操纵董事会。 连罢两位高管 公告显示，10月9日，*ST中珠董事会收到第一大股东珠海中珠集团股份有限公司（简称“中珠集团”）提交的《关于提请召开中珠医疗控股股份有限公司董事会临时会议审议罢免高级管理人员的函》。 对于罢免缘由，中珠集团认为，公司第九届董事会第十三次会议审议通过崔志刚为公司总裁以来，未能根据《公司法》及《公司章程》等法律法规及公司治理文件的规定认真履行其职责，在面对公司退市风险，没有充分关注公司及全体股东的整体利益，不按规定向公司董事会或董事长汇报工作，未对公司生产经营管理工作、完善公司治理、改善公司经营和未来发展等提出具有可行性的方案，其行为严重违反《公司法》及《公司章程》规定的对公司负有的勤勉义务，不利于公司长期发展和维护股东利益，提请公司董事会罢免崔志刚的公司总裁职务。 该议案以同意5票，反对4票获得通过。其中，公司独立董事杨振新、独立董事曾艺斌认为罢免理由充分，罢免程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意董事会罢免崔志刚公司总裁职务。公司独立董事耿万海则提出不同意见，他认为公司大股东提出如此荒唐的议案是大股东操纵董事会，出于打击报复的缘故。 对于提交的罢免公司副总裁兼董事会秘书议案，中珠集团认为在公司第九届董事会第十五次会议召开期间，张建勇作为公司副总裁兼董秘，未能认真履职，利用职务之便，擅自向上海证券交易所提交未经董事会审议的决议公告（因公司采取紧急措施其未得逞，公司已向公安机关予以报案）；其行为严重违背上市公司董事会秘书的忠实、勤勉义务，严重干扰上市公司董事会运作，妨碍上市公司信息披露工作。提请公司董事会罢免张建勇的公司副总裁兼董事会秘书职务。 该议案以同意5票，反对4票获得通过。其中，崔志刚投反对票，他认为上述罢免议案罢免理由严重歪曲事实，属于诽谤、污蔑。 各执一词 此外，中珠集团还提请公司董事会审议提请罢免崔志刚、崔建伟董事职务和耿万海独董职务的议案。上述事项已获董事会审议通过，公司计划于10月29日举行第二次临时股东大会表决相关罢免议案。 对于中珠集团提起的罢免事项，耿万海表达了异议。“公司大股东提出没有根据的指责，对本人进行污蔑，不仅没有法律依据，也是排除异己，打击报复的结果。这体现了大股东操纵董事会，与董事长叶继革恶意串通的，严重打压独立董事合法行使权利，损害中小股东利益的事实。”耿万海表示不同意控股股东提请召开临时股东大会罢免公司部分董事、独立董事的事项。 公告显示，耿万海要求*ST中珠董事长兼董事叶继革回避本次表决，因为9月8日董秘张建勇已实名举报叶继革违规违纪行为，目前证监局正在调查中。8月28日，他和崔志刚、崔建伟提出罢免叶继革董事的议案，被叶继革非法阻止审议。因此，叶继革董事本次罢免议题有重大利害关系，应当回避。“本次大股东提出的议案完全是对本人的污蔑，是对本人人格尊严的侮辱，没有任何事实依据和法律依据，是大股东和叶继革串通排除异己，恶意操纵董事会的结果，大股东中珠集团公司这种行为严重违法且不利于公司管理，损害公司中小股东的利益。” 另外两位独董杨振新、曾艺斌则表示，本次提交股东大会审议拟罢免的董事、独立董事，已严重违背上市公司相关规则和《公司章程》的规定，没有履行其作为董事、独立董事应当尽到的责任和忠实义务，不适合继续担任公司董事、独立董事职务。两人同意中珠集团提起的罢免事项。 本次董事会审议的四项议案中除第三项出现弃权票外，另三项表决结果一致。董事叶继革、陈德全、张卫滨和独董杨振新、曾艺斌投赞成票，董事崔志刚、崔建伟、乔宝龙与独董耿万海投反对票。 罢免动机耐人寻味 本次被罢免的公司高管上任不过三个月。公告显示，*ST中珠7月15日召开第九届董事会第十三次会议，同意聘任崔志刚为公司总裁，聘任张建勇为公司副总裁、董事会秘书。 值得玩味的是，早前推选崔志刚、崔建伟进入董事会的正是本次罢免方中珠集团，提名时间为今年6月下旬。 但仅过两个月，双方关系急转直下。*ST中珠公告，8月24日，中珠集团提请公司董事会罢免公司总裁崔志刚。不过该次以同意4票，反对5票而未获通过，关键一张反对票来自9月初辞职的董事张明华。 中国证券报记者注意到，早前*ST中珠董事会内部就因补选董事发生矛盾。9月初，鉴于公司原董事张明华已提出辞职并已于9月2日予以公告，中珠集团提名张卫滨作为董事候选。不过这一提议以同意4票，反对3票，弃权1票而未获半数以上通过。董事崔志刚、崔建伟、乔宝龙与独董耿万海提出异议，上述董事意见接近，称议案时间过于仓促，对补选董事人选不了解，鉴于公司目前处于*ST阶段，希望10月考虑补选董事。 资料显示，叶继革为公司元老，2000年即进入公司董事会。陈德全曾任中珠集团财务部经理，2019年4月进入公司董事会。乔宝龙由*ST中珠第二大股东深圳市一体投资控股集团有限公司所提名，今年4月进入公司董事会。三位独董系由公司董事会提名。
9月7日的大连，天阴风急，大连圣亚2020年第一次临时股东大会在当天下午如期举行。在此次股东会上，国资股东星海湾投资原有代表悉数被“赶”出董事会和监事会，现任董事长、前十大股东之一的杨子平以及第二大股东磐京基金所提议案多数获得通过。由于对会议决议相关内容法律效力有着不同理解，大连圣亚董事会、监事会人员构成出现两个不同版本。值得关注的是，有律师所出具的法律意见疑现数据差错。此外，此次股东会后还曾爆出“武斗”闹剧，并有人员受伤送医。 现场火药味十足 9月7日13时45分，记者到达现场时，公司监事于明金告诉记者，因为参会的人员较多，主要是为了防疫安全，所有人员经扫码、测温后才能进入会场。 （设置在大门外的会议登记处/摄影李勇） 会议开始前的一场小“摩擦”，让记者注意到当天共有两家律师事务所人员在场。其中由公司聘请已连续服务多年的北京市康达律师事务所（以下简称北京康达）的两名律师身着西装，在律师桌牌前落座。由新任董事会最新聘请的江西添翼律师事务所（以下简称江西添翼）两名律师身穿白色短袖衬衫，可能来得晚一些，坐在了后面位置。 大约14点43分，江西添翼两名律师突然起身对北京康达律师进行质问，并欲抢走桌牌，被北京康达的律师拦下。北京康达一位律师回应称所有委托授权手续在公司都有备案，目前已在开会，如果再这样（纠缠）就是干扰会场秩序。 “我们坐前面，坐董事长那里。”既没能拿走桌牌，也无法在预设的律师席就座，江西添翼两名律师自己搬两把椅子，坐在杨子平的左手旁。 一切都平静下来后，杨子平扫视一圈会场，询问参会媒体都是哪些，在记者出示证件后，杨子平似乎有些小激动，高声道：“我们董事会聘请的媒体都不让进门，你们也不要在这了，那就让所有媒体都出去吧！” 记者注意到，杨子平所指的媒体就是《浙商》杂志，但不知何故，该媒体的两名记者并没有被允许进入会场，据后来一篇公开报道，《浙商》杂志记者还持有杨子平亲自签署的董事会采访邀请函。后来，经毛崴劝说，包括记者在内的几位同行最终被准许留在现场。 因会议材料已经上网披露且会议现场也备有纸质文本，此次会议省略了宣读议案环节，直接进入到投票程序。选票的统计，主要由江西添翼律师完成，北京康达律师也多次对相关材料进行核实查证。 “你们以前都是这么做的吗？怎么可以在表决票上写呢？涂抹表决票是要作废的。”在看到江西添翼一位律师在表决票上做一些标记时，公司证券事务代表惠美娜提醒表决票上不能有任何涂抹。 “公司高管为什么不到现场面对股东，就这样不尊重我们吗？”会议期间，杨子平的股东代表对部分董事、监事未能出席多次提出质疑，“我看到了于明金就在下面，为什么不上来？明天，就要让他上热搜！” 记者注意到，会议正式开始时，部分桌牌前空无一人。其中独立董事屈哲锋和郑磊两人，杨子平表示向其请过假，在后来披露的会议决议中，公司表示董事肖峰，独立董事梁爽、屈哲锋、郑磊，监事王利侠、张洪超、于明金、王建科等人均因工作原因未出席会议。 法律意见再打架 对于此次股东会，除了现场的小争执，北京康达与江西添翼两家律师事务所最终给出的法律意见也不尽相同，再度打架。甚至一些基础数据也大相径庭，江西添翼疑似“忙中出错”，相关数据存有较大疑问。 如对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人一项，江西添翼的统计数据是13名，代表公司股份101996583股，占公司有表决权股份总数的79.19%。其所标称的13人，既不是现场出席的人数，也不是总人数，而后面对应的股数却是现场及网上出席会议股东所代表表决权股数的总额，让人摸不着头脑。 （江西添翼疑似数据出错） 此外，与北京康达详细罗列了哪些议案获得通过、哪些没有获得通过不同，江西添翼在罗列了全部议案的投票情况后，表示会议通知所列议案已获股东大会通过。而实际情况是，星海湾投资提出4个议案未获通过，杨子平和毛崴分别提出对公司章程修改的议案因未足2/3赞同票，也未通过。 （江西添翼对议案通过情况表述也疑似有误） 记者注意到，此前的9月3日，大连圣亚披露的法律意见书中，江西添翼也疑似有两处文字差错。 对于本次股东大会表决结果，江西添翼认为通过的决议合法有效，不过北京康达认为部分表决项不发生法律效力。 北京康达认为由于修订公司章程的两个议案未获通过，修改后的《董事会议事规则》违反《公司章程》规定，该议案不发生法律效力。此外，股东大会审议通过罢免相关董事、监事职务后，公司职工代表大会民主选举的职工代表董事和职工代表监事直接进入董事会、监事会，所以第15项议案补选监事的相关结果不发生法律效力，其余议案的表决结果有效。 记者注意到，在当日股东大会召开前，会议室里已经放置有一份大连圣亚工会文号为圣亚工发【2020】03号的文件，公司三届十次临时职工代表大会审议通过了关于民主选举增补公司职工代表董事和职工代表监事的相关决议，据该决议，此次增补的职工代表董事和职工代表监事，将按排名顺序根据临时股东大会罢免非独立董事以及监事人数，以依次填补的方式直接进入董事会和监事会。 人员构成各两套班子？ 由于对工会文件做出的依次填补有不同的意见，9月7日临时股东大会后，大连圣亚也相当于产生了两个版本的董事会和监事会。 按江西添翼认可的决议结果，大连圣亚目前董事会暂时应有8名成员，分别为原职工代表董事肖峰，杨子平、毛崴以及杨子平所提名的陈琛、杨奇、屈哲锋、郑磊以及新补选的李双燕，暂时空余1人。而按照北京康达的法律意见结论，公司目前董事会应由9人构成，除了前面提到的8个人，还有此次以依次填补方式新进入的职工代表董事薛景然。 监事会的差异就更加大，按江西添翼的意见结论，新任监事会6名成员中，除原来杨子平提名监事吕世民、职工代表监事于明金和王建科3人外，还有股东大会新补选的由磐京基金提名的王玉蓉、周颖和孟灵新。而按北京康达所认可的工会文件决议，此次股东会上对原3名监事进行罢免后，经职工代表大会推选的3名监事直接进入监事会，现任监事会构成中，除了原来的3名监事，其余3人应为韩枭、翟海英和宋继东。 （同花顺软件上展示的大连圣亚董事、监事名单） 9月7日晚间披露的董事会相关决议和9月8日晚间披露的监事会相关决议，似乎并不认同工会文件的决议，并没有纳入补选的职工董事和职工监事。董事会还对公司章程进行了解释，认为在满足职工代表董事、监事最低人数要求后，工会无启动增补选任非职工董事及非职工监事的权利。 “杨子平并不承认我的董事身份，即没有把我拉进董事会群，在提议召开董事会时也没有通知我。”通过职工代表大会增补进来的薛景然董事这样告诉记者。 虽然未能参与董事会投票表决，薛景然对该次董事会发表了审阅意见，认为《公司章程》相关条款表述清晰，不存在任何歧义。职工董事多于1人，职工监事多于2人符合《公司章程》相关规定。 记者注意到，在此次临时股东会上，杨子平共罢免了两名董事，却只提名一位非独立董事。对于为何未提名另一名非独立董事，记者查阅以前公告时发现，在提议罢免董事吴健时，杨子平曾在公告中表示，要请国资另行委派合格董事。 记者还注意到，毛崴在审议2020年中报的董事会上曾提出肖峰已经被公司解除劳动合同，失去职工身份，由此应失去职工董事资格。但在七届二十三次董事会决议中，肖峰不仅正常参与投票，还仍是战略委员会委员。 近日公司披露的相关公告显示，董事、监事两班人马同时发声，让人无从判断。相关交易软件对此也难置可否，只是把双方人员都列出来。同花顺软件显示的公司董事目前有11人，监事有9人。 “文攻武斗”戏码不断 从6月29日公司出现纷争以来，大连圣亚戏码不断，9月7日股东会后出现的“武斗”传闻，更是把公司推上关注的热点。 9月7日晚10时许，记者赶到大连圣亚附近的大连医科大学附属第二医院，看到毛崴正躺在急诊科留观病床上打着吊瓶。磐京基金总经理钱腾告诉记者，毛崴当时已做过CT、DR等一系列检查，当时的主要症状是头晕和腹疼，后脑部表层还有瘀伤。9月8日晚些时，钱腾告诉记者毛崴还在住院治疗。 对于另一位受伤者许师浩，前述曾在股东大会现场质疑部分高管缺席会议，自称杨子平授权代表的男士告诉记者，许师浩是杨渭平的授权股东代表，他和许师浩一起从杭州过来的，比较熟识，杨子平委托他来照顾受伤的许师浩。 （受伤的毛崴、许师浩被送到附近医院接受治疗/摄影李勇） “你们走得太早了，错过了很多精彩的内容。”在交谈中，杨子平股东代表告诉记者，“我知道股东大会开完是不能在里面待着的，会议结束后，我就走在你们的后面，准备离开。在去卫生间洗过手再出来后，就看到于明金带着很多保安上楼，我又跟着返回了三楼会议室。” 该男士告诉记者，在会议室，他看到于明金带领安保人员进入会场要求清场，并强行将毛崴、杨子平等人带离会议室。 对于头一天的冲突事件，9月8日，于明金向记者表示，公司安保人员是按“应急管理工作组”制订的股东会安保工作预案执行，自始至终未动手打人。 记者了解到，冲突的起因就是因为部分董事临时要在会场继续开董事会，而要召开董事会的因由则是会议现场放置的这份工会文件。由于召开董事会一事未与公司先行沟通，公司方面未及做出相应安排，安保小组按既定预案对会议室滞留人员进行了清场。 争斗下去没有赢家 自6月29日以来，内斗正酣的大连圣亚，现金流日渐枯竭，外拓项目无“钱”为继，经营业绩受疫情严重冲击也大幅下滑。 “公司岌岌可危，股东间却斗得你死我活。”有资本市场人士在接受记者采访时表示，“大连圣亚的财务危机和经营危机，都是相关方都需要共同面对的问题，与其争斗，不如坐下来共同想办法，打下去没有赢家。” 据大连圣亚披露的半年报，上半年大连海洋世界闭馆128天，复产一个多月后受新一轮疫情影响，在暑期旺季再度闭馆近一个月。哈尔滨极地馆项目上半年也仅营业53天。公开数据显示，大连圣亚上半年营业收入2286万元，同比下滑82.52%；净利润亏损5320万元。现金流方面，上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-2703.61万元，期末公司账上的货币资金仅为5421.99万元。 “资金极度吃紧、融资极度困难。”对于公司境况，其实争执的各方有着一致的认识。 “许多金融机构都要求公司给予解释，融资贷款都受到了很大的影响。”大连圣亚一位高管在接受记者采访时表示，“许多银行在审批时要审查控股股东的情况，由于现在控股股东说不清楚，一些贷款的审批也被卡了下来，对公司的经营维持，都造成了极大的影响。” 记者也注意到，虽然今年的新冠肺炎疫情给旅游经济带来冲击，企业受损严重，大连圣亚在半年报中仍坚持认为旅游市场持续向好和稳定发展格局没有改变，从中长期来看，国内旅游市场依旧具备蓬勃的发展力。 “从各方的多次公开表态来看，都说是为了维护公司及股东的利益，为了让企业未来更好，那么也可以说从大的层面上，目标也是一致的。目前各行各业都在加速恢复，大连圣亚也要抓住机遇。”前述资本市场人士向记者表示，“争执各方应弥合矛盾，群策群力，短期让公司尽快缓解财务压力，渡过难关。而不能把精力和时间都浪费在内耗上，如果各方再争下去，只会让市场当成一场闹剧，进一步损害公司的利益和形象。”
先是股东大会前律师掐架，又有董事会开到“暴力受伤”，大连圣亚9月7日下午的股东大会及董事会风波不断。 波涛汹涌的背后，是大连圣亚大股东的进一步失声。通过此次股东大会，大连圣亚大股东星海湾投资仅剩的两名董事也被罢免，新董事长杨子平一方完全掌控了董事会。此外3名监事也被罢免，监事会也落在了杨子平一方手中。 9月7日，大连圣亚召开股东大会。在会议开始前，双方律师首先因为律师的资格问题掐了起来。 详情请扫二维码↓
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