近日，市场监管总局根据举报，依法对阿里巴巴集团控股有限公司实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。(新华社)
12月14日晚，每日互动发布了关于公司员工侵害公司利益并涉嫌违法犯罪的公告。公告显示，每日互动在近日开展的应收账款催收中，发现某员工存在涉嫌通过伪造客户印章、假冒客户身份、虚假确认对账单及询证函等一系列手段，虚增销售合同侵害公司利益并涉嫌违法犯罪的情形，公司已报警处理，并进行公告。 公开资料显示，每日互动成立于2010年，是专业的数据智能服务商，业务涉及移动开发、用户增长、品牌营销和公共管理等多领域的数据智能服务领域。2019年3月，每日互动登陆了A股创业板。 事情发生后，每日互动第一时间回应了该事件，称目前公司的所有生产经营正常，上述事项未对公司的业务造成其他影响。同时，每日互动称将全力配合公安机关侦查工作，并采取一切措施挽回公司损失。 每日互动还提到，公司已即刻成立内部专项小组，对可能涉及到的业务情况、合同情况、财务流程等展开全方面自查。 每日互动也表示，公司将充分吸取教训并深刻反思，进一步夯实内外风控管理，强化价值观教育和把关，杜绝此类事件再次发生。
9月27日，吉林省纪委监委网站显示，吉林信托党委书记、董事长邰戈涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。 资料显示，邰戈为吉林长春人，1993年7月参加工作，硕士研究生学历。2005年3月起，历任光大银行长春分行信贷控制部总经理助理，光大银行长春分行业务管理部总经理，吉林银行行长助理，四平分行党委书记、行长，吉林银行党委委员、副行长等职。2016年9月起，历任吉林信托总经理，吉林信托党委副书记、总经理，吉林信托党委书记、董事长。 值得注意的是，邰戈涉是吉林信托第4任被查的董事长。前三任分别为：张兴波、高福波、李伟。2007年，吉林信托第一任董事长张兴波涉嫌受贿罪被逮捕，2009年因贪污罪、受贿罪，被判死缓。 高福波长期在金融领域工作，2000年8月起，历任吉林省白山市农村信用联社党委书记、理事长，吉林省农村信用社联合社主任助理兼资金信贷处处长，吉林省农村信用社联合社党委委员、副主任，吉林信托党委书记、董事长。2018年12月10日，中央纪委国家监委网站显示，高福波涉嫌严重职务违法、职务犯罪，正接受吉林省监察委员会监察调查，涉案金额高达数十亿元。 吉林信托的第三任董事长李伟，曾任长春市副市长、白山市委书记等职务。2018年3月29日，吉林省纪委监委官网显示，经吉林省委批准，吉林省纪委对吉林信托原党委书记、董事长李伟严重违纪问题进行了立案审查。 吉林省纪委监委称，经查，李伟严重违反政治纪律和政治规矩，片面追求地方经济利益，破坏生态环境，弄虚作假；违反中央八项规定精神，违规配备和使用公务用车、违规收受礼金；违反组织纪律，不如实报告个人有关事项、在干部选拔任用方面为他人谋取利益并收受财物；利用职务上的便利套取财政资金、利用职务上的便利在企业经营等方面为他人谋取利益并收受财物、滥用职权造成国家巨大财产损失、私设“小金库”。其中，套取财政资金，涉嫌贪污犯罪；在干部选拔任用、企业经营等方面为他人谋取利益并收受财物，涉嫌受贿犯罪；滥用职权造成国家巨大财产损失，涉嫌滥用职权犯罪。 吉林信托2019年年报显示，当年实现营业收入5.88亿元，同比下降6%，净利润1.9亿元，同比下降47%。
*ST康得（002450）9月14日晚间公告，公司涉嫌欺诈发行股票、债券案一案，已于9月9日被移送检察院审查起诉，该涉嫌犯罪事实均发生在2012年以后。公司实控人钟玉涉嫌违规披露、不披露重要信息罪，欺诈发行股票、债券罪；此外，其还涉嫌背信损害上市公司利益罪、骗购外汇罪。 据了解，钟玉、徐曙、王瑜、张丽雄已于9月9日由公安部门移送检察院审查起诉。 去年2月27日，钟玉现身公司2019年第一次临时股东大会，当时钟玉称，他坚信选举新一届董事会是扭转危机走向新生的重要举措。几分钟后，钟玉离开会场——这也是他最后一次公开露面。直到去年5月12日，张家港市公安局官方消息：钟玉因涉嫌犯罪被警方采取刑事强制措施。 据知情人士介绍，钟玉被刑拘的主要理由是其涉嫌挪用资金，后续不排除有其他罪名。去年12月16日的公告显示：经苏州市人民检察院批准，公司实控人钟玉因涉嫌犯罪被执行逮捕。如今，时隔9个多月，关于钟玉涉及的相关问题也进一步公开。 *ST康得从办案单位获悉：1、钟玉作为*ST康得直接负责的主管人员，涉嫌违规披露、不披露重要信息罪，欺诈发行股票、债券罪；此外，其还涉嫌背信损害上市公司利益罪、骗购外汇罪。2、徐曙作为康得新公司直接负责的主管人员，涉嫌违规披露、不披露重要信息罪，欺诈发行股票、债券罪；此外，其还涉嫌背信损害上市公司利益罪、骗购外汇罪。3、王瑜作为康得新公司直接负责的主管人员，涉嫌违规披露、不披露重要信息罪，欺诈发行股票、债券罪；此外，其还涉嫌背信损害上市公司利益罪、骗购外汇罪、挪用资金罪。4、张丽雄作为康得新公司直接责任人员，涉嫌违规披露、不披露重要信息罪；此外，其还涉嫌背信损害上市公司利益罪。钟玉、徐曙、王瑜、张丽雄已于2020年9月9日由公安部门移送人民检察院审查起诉。 今年6月28日，*ST康得及实际控制人钟玉收到中国证监会下发的行政处罚及市场禁入事先告知书。告知书显示，*ST康得2015年~2018年年度报告存在虚假记载。2015年1月至2018年12月，*ST康得通过虚构销售业务方式虚增营业收入，并通过虚构采购、生产、研发费用、产品运输费用方式虚增营业成本、研发费用和销售费用。通过上述方式，*ST康得2015年虚增利润总额22.43亿元，占年报披露利润总额的136.22%；2016年虚增利润总额29.43亿元，占年报披露利润总额的127.85%；2017年虚增利润总额39.08亿元，占年报披露利润总额的134.19%；2018年虚增利润总额24.36亿元，占年报披露利润总额的711.29%。 此外，*ST康得2015年至2018年披露的银行存款余额亦存在虚假记载。2018年公司披露的存款余额为144.68亿元，其中包括*ST康得及其子公司在北京银行西单支行银行账户余额122.09亿元。根据康得集团与北京银行西单支行签订的《现金管理业务合作协议》，*ST康得及其合并财务报表范围内3家子公司的4个北京银行账户资金被实时、全额归集到康得集团北京银行西单支行账户，*ST康得及其各子公司北京银行账户各年实际余额为0。*ST康得上个月披露的半年报显示，上半年公司实现营收4.55亿元，同比下降45.96%；净利亏损5.58亿元。
图片来源：微摄 2020年6月15日，证监会依法对獐子岛及相关人员涉嫌违反证券法律法规案作出行政处罚和市场禁入决定。证监会认定，獐子岛2016年虚增利润1.3亿元，占当期披露利润总额的158%；2017年虚减利润2.8亿元，占当期披露利润总额的39%。獐子岛上述行为涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪。根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》（国务院令第310号），证监会决定将獐子岛及相关人员涉嫌证券犯罪案件依法移送公安机关追究刑事责任。 獐子岛财务造假性质恶劣，影响极坏，严重破坏了信息披露制度的严肃性，严重破坏了市场诚信基础，依法应予严惩。下一步，证监会将全力支持公安司法机关的案件侦办，坚决落实“零容忍”的工作要求，着力构建行政处罚与刑事惩戒、民事赔偿有机衔接的全方位立体式追责体系，全力维护资本市场平稳健康发展。
日前，中国裁判文书网发布的1份行政裁定书显示，杭州粉象家科技有限公司因涉嫌非法传销，被当地市场监管部门查处，被法院裁定冻结银行账户及多个支付宝账户内的资金。 枣阳市市场监督管理局在查处杭州粉象家科技有限公司涉嫌传销一案中，于2020年4月17日向湖北省枣阳市人民法院提出保全申请，请求对杭州粉象家科技有限公司的涉案银行帐号57×××01内理财基金及支付宝账户ID：20×××51、20×××74、20×××52、20×××63、20×××51内资金予以冻结。 法院经审查认为，杭州粉象家科技有限公司因涉嫌非法传销，有转移、隐匿违法资金的可能。枣阳市市场监督管理局的申请，符合《禁止传销条例》第十四条第一款第（八）项的规定。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百零一条第一款第八项、第一百五十九条之规定，裁定如下： 一、将杭州粉象家科技有限公司在招商银行杭州分行城西支行涉嫌传销的银行帐号57×××01内理财基金予以冻结。 二、将杭州粉象家科技有限公司支付宝账户ID：20×××51、20×××74、20×××52、20×××63、20×××51内资金予以冻结。 本裁定送达后立即执行。 早在2019年年中，杭州粉象家科技有限公司旗下电子商务平台商品智能导购APP粉象生活就屡屡被指涉嫌传销。据红星新闻报道，粉象生活是一个综合性导购优惠返利平台，对接了淘宝、天猫、聚划算、京东、蘑菇街、拼多多、飞猪等电商平台，用户在这些平台进行购物的同时可以在粉象生活领取优惠卷，并且能够拿到商家的返佣。作为导购平台，粉象生活本身没有产品出售，其通过“阿里妈妈”的数据接口，以“淘宝客”形式分享各家店铺的优惠链接，客户领券后跳转到淘宝、天猫等购物平台购买，即完成为各家店铺的导流。 据舆情观察网信息，在粉象生活领券必须注册会员，粉象生活的会员共分为3个等级，分别是普通会员、VIP会员、合伙人，每种会员对应的返佣比例及权益各不相同，会员之间满足条件可晋升。粉象生活普通会员可以免费注册，但需要老会员提供邀请码，新入会员会默认成为提供邀请码老会员的下线，下线通过粉象生活领取优惠券并成功购物后，上线可以获得商家的返佣。普通会员自购享受返佣最高51%，分享则返佣最高10%。 据报道，粉象生活宣称成立早期就已经和吉林东升伟业生物工程集团达成战略合作关系，也就是说粉象生活有“直销牌照”。但据东升伟业某某工程集团的相关负责人称：“我司直销板块年初已暂停，整顿规范中。我公司与粉象生活的电商合作已于今年（2019年）1月份终止。” 中国质量万里行报道称，从《禁止传销条例》第7条规定来讲，粉象生活ViP需要交纳68元的入门费;合伙人需要发展20个VIP，存在拉人头的嫌疑;发展人数越多，分享返佣和管理津贴比例越高，涉嫌团队计酬。因此，粉象生活很难洗脱涉嫌传销的质疑。
图片来源：微摄 近期证监会对瑞幸咖啡（Luckin CoffeeInc.）境内关联的新三板挂牌公司神州优车股份有限公司（以下简称神州优车）、北京氢动益维科技股份有限公司（以下简称氢动益维）涉嫌信息披露违法行为立案稽查。 经查，2019年1月，神州优车通过其实际控制的长盛兴业（厦门）企业管理咨询有限公司（以下简称长盛兴业）收购北京宝沃汽车股份有限公司67%的股权，神州优车在2019年一季报和半年报披露的财务报表中未将其纳入合并范围，涉嫌信息披露违法。其中，神州优车2019年一季报涉嫌少计资产不少于96.23亿元，占当期资产总额的58.32%；神州优车2019年半年报涉嫌少计资产不少于101.86亿元，占当期资产总额的64.05%。 氢动益维与神州优车和瑞幸咖啡存在关联方关系，2017年，氢动益维与神州优车发生关联交易4,264万元，合计占氢动益维当期净资产的53%；2018年，氢动益维与瑞幸咖啡、神州优车共发生关联交易5,850万元，合计占氢动益维当期净资产的56%。氢动益维2017年和2018年未按规定披露其与神州优车和瑞幸咖啡的关联方关系及关联方交易情况，涉嫌信息披露违法。 证监会于近日向两案相关当事人送达了《行政处罚事先告知书》，下一步，证监会将依法推进上述案件后续处理。 证监会重申，坚决贯彻落实国务院金融委对资本市场违法犯罪行为“零容忍”的要求，用足用好法律赋予的职责，综合运用行政处罚、刑事追责、民事赔偿及诚信惩戒等立体追责体系，持续重拳出击资本市场违法行为。
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