天眼查APP显示，近日，广州薇蜜可思服饰有限公司被列入经营异常。列入日期为2020年12月11日，作出决定机关为广州市白云区市场监督管理局，列入经营异常名录原因为通过登记的住所或者经营场所无法联系的。 广州薇蜜可思服饰有限公司成立于 2013年6月17日，注册资本为50万人民币，法定代表人为薇娅丈夫董海锋，公司经营范围包括服装批发；商品批发贸易；商品零售贸易；货物进出口等。该公司由董海锋持股55%，由黄薇（薇娅）持股45%。
近年来，随着人们生活水平的不断改善，财富的日益积累，健康意识也不断提升，健康管理已成为热门话题，对慢性疾病的防治需求也逐渐加大。为反映太平人寿VIP客户人群慢性病及其危险因素状况的发展变化，并为消费者提供健康管理建议，太平人寿近期联合爱康集团推出2020版《太平人寿VIP客户健康绿皮书》（下称“绿皮书”）。 绿皮书显示，甲状腺癌、乳腺癌和肺癌连续3年为太平人寿客户重疾险出险前3的重大疾病。其中，太平人寿男性客户出险前3大重大疾病基本为冠心病、甲状腺癌、肺癌；太平人寿女性客户出险前3大重大疾病基本为甲状腺癌、乳腺癌、子宫颈癌。 绿皮书还揭示了目前影响居民健康的重大因素：对于男性太平人寿VIP客户，威胁最大的健康问题是体重指数增高；对于女性太平人寿VIP客户，威胁最大的健康问题是甲状腺结节。总体来看，健康问题需要得到更多的关注，而健康体检是早期发现重大疾病的重要措施之一。 体检意识逐渐加强 慢性病风险仍需关注 在遵守健康医疗数据安全规范的前提下，太平人寿携手爱康集团对公司2017年至2019年不同地区、不同性别、不同年龄的VIP客户人群的健康体检数据进行专业分析，并推出2020版《太平人寿VIP客户健康绿皮书》，以揭示我国人寿保险VIP人群的健康管理意识和慢性病风险状况。 分析结果表明，虽然近年来我国保险VIP客户人群的健康体检意识在逐渐加强，但慢性病风险仍需持续关注。 健康中国行动委员会去年公布的《健康中国行动（2019-2030）》指出：随着工业化、城镇化、人口老龄化发展及生态环境、生活行为方式变化，慢性非传染性疾病（以下简称慢性病）已成为居民的主要死亡原因和疾病负担。心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等慢性病导致的负担占总疾病负担的70%以上，成为制约健康预期寿命提高的重要因素。 此外，我国是世界上老年人口最多的国家。60岁及以上老年人口达2.49亿，占总人口的17.9%，近1.8亿老年人患有慢性病。心脑血管疾病是我国居民第一位死亡原因。我国每年新发癌症病例约380万，死亡约229万，发病率及死亡率呈逐年上升趋势，已成为城市死因的第一位、农村死因的第二位。 基于上述数据，作为行业的先行者，太平人寿和爱康集团希望通过2020版《太平人寿VIP客户健康绿皮书》的发布，能提高保险VIP客户人群的健康意识，帮助保险客户从不同的维度了解自身相关的慢性病风险，进而重视健康管理和疾病预防，做到疾病的早发现，早诊断，早治疗，同时为保险公司进行客户健康关爱与慢性病防控提供借鉴，为全面实现健康中国战略宏伟目标作出积极的贡献。 绿皮书指出，国民健康问题亟待重视。通过对2017年至2019年在爱康集团参加体检的太平人寿VIP客户的体检结果进行数据分析，得出如下重要结论： 一是，在2017年-2019年参与体检的太平人寿VIP客户中，已经发现有客户患有癌症（由公立三甲医院确诊）。根据2019年太平人寿VIP客户体检套餐的组成和参与体检项目的到检率，选择了15项体检重要异常结果进行统计。统计数据显示（排除与性别相关的前列腺异常、宫颈异常等体检重要异常结果）：体重指数增高在太平人寿VIP客户中的检出率为最高，达52.70%，往下依次为甲状腺结节、幽门螺杆菌检测（呼气试验）阳性和脂肪肝，检出率均在35%以上。 二是，对于男性太平人寿VIP客户，威胁最大的健康问题是体重指数增高，检出率为71.80%，往下依次为前列腺异常、脂肪肝、甲状腺结节和幽门螺杆菌检测（呼气试验）阳性，检出率均在40%以上。 三是，对于女性太平人寿VIP客户，威胁最大的健康问题是甲状腺结节，检出率为55.93%，往下依次为宫颈异常和体重指数增高，检出率均在40%以上。 四是，60岁及以上和50岁-59岁年龄段的太平人寿VIP客户分别有13项和12项体检重要异常结果高于太平人寿VIP客户的总体水平。40岁-49岁年龄段的太平人寿VIP客户有3项体检重要异常结果高于太平人寿VIP客户的总体水平，分别为宫颈异常、乳腺结节和幽门螺杆菌检测（呼气试验）阳性。 五是，2017年-2019年太平人寿VIP客户的统计数据显示，前列腺异常、甲状腺结节、宫颈异常和乳腺结节的检出率呈逐年递增的趋势。 太平人寿表示，每个人是自己健康的第一责任人，对家庭和社会都负有健康责任。猝不及防的心脑血管疾病，逐年上升的癌症发病率，慢性疾病的不断侵蚀，都是需要重点关注的健康问题。所以，做好健康管理格外重要：培养良好的生活习惯，改善亚健康状态；合理膳食，均衡营养结构；适量的运动和锻炼，保持良好的身体状态；定期体检筛查，做好有效预防，做到疾病的早发现，早诊断，早治疗。 健康体检 有助于提高癌症生存率 《健康中国行动（2019—2030年）》指出：到2022年和2030年，总体癌症5年生存率分别不低于43.3%和46.6%；癌症防治核心知识知晓率分别不低于70%和80%；高发地区重点癌种早诊率达到55%及以上并持续提高；基本实现癌症高危人群定期参加防癌体检。 绿皮书指出，体检筛查是发现早期癌症的重要措施。以肺癌为例，根据解放军总医院曾强教授发表的《体检人群肺癌筛查低剂量螺旋CT检出率与成本分析》中的研究数据，体检筛查发现的肺癌中I期占90.6%，而通过医院门诊就诊发现的肺癌中I期只占22.2%。以乳腺癌为例，体检筛查发现的乳腺癌0期、I期占82%，而在医院门诊就诊发现的乳腺癌中0期、I期约占30%。以宫颈癌为例，体检筛查发现的宫颈癌中I期占70.6%，医院门诊就诊发现的宫颈癌中I期只占34.8%。 因此，癌症的早期发现有助于提高癌症的治愈率。绿皮书表示，根据美国癌症协会的统计数据，非小细胞肺癌（非小细胞肺癌占所有肺癌的80%-85%）IA1期5年生存率为92%，IV期5年生存率只有1%；乳腺癌0期、I期5年生存率均为100%，IV期5年生存率为22%；宫颈癌IA期5年生存率为93%，IVB期5年生存率为15%。 绿皮书提到，肺癌是世界范围内最常见的恶性肿瘤。从病理和治疗角度，肺癌大致可以分为非小细胞肺癌和小细胞肺癌两大类，其中非小细胞肺癌约占80%～85%，其余为小细胞肺癌。胸部低剂量螺旋CT、胸部DR是肺癌筛查的重要手段。低剂量螺旋CT筛查肺癌的检出率为94.3%，为胸部DR的2倍（中华医学会健康管理分会主任委员曾强发表的《胸部CT及血清肿瘤标志物检测对肺癌筛查的价值》）。 美国国家肺癌筛查试验结果表明，在高危人群中，与胸部DR比较，低剂量螺旋CT可降低20%的肺癌死亡率（《中国肺癌低剂量螺旋CT筛查指南（2018年版）》）。因此，建议太平人寿VIP客户中的高危人群（吸烟、有遗传家族史、环境污染暴露史等）定期进行胸部低剂量螺旋CT的筛查，以期实现肺癌早期发现、早期诊断和早期治疗。 绿皮书指出，HPV分为高危型HPV和低危型HPV。高危型HPV的持续感染可导致子宫颈等部位癌症和癌前病变，低危型HPV可致生殖器疣和其他良性病变。中华预防医学会疫苗与免疫分会发布的《子宫颈癌等人乳头瘤病毒相关疾病免疫预防专家共识》指出：子宫颈癌主要由高危型HPV持续感染所致，在99.7%的子宫颈癌中都可检测到高危型HPV。 此外，宫颈TCT，即液基薄层细胞学检查，是筛查宫颈早期病变较先进的检测方法，同时还能发现部分癌前病变，微生物感染如霉菌、滴虫、病毒、衣原体和人乳头瘤病毒等。因此，太平人寿建议女性VIP客户定期进行人乳头瘤病毒（HPV）检测和宫颈TCT检测，以期实现宫颈癌的早期发现、早期诊断和早期治疗。 男性更需格外关注健康问题 2020版《太平人寿VIP客户健康绿皮书》中统计的体检重要异常结果包括心血管类体检重要异常结果（高血压和血脂异常）、代谢和内分泌类体检重要异常结果（空腹血糖升高和尿酸增高等）、消化系统类体检重要异常结果（脂肪肝和幽门螺杆菌阳性等）、男性特有体检重要异常结果（前列腺异常）、女性特有体检重要异常结果（乳腺结节和宫颈异常）等。 统计数据显示（排除与性别相关的前列腺异常、宫颈异常等体检重要异常结果）：体重指数增高在太平人寿VIP客户中的检出率为最高，高达52.70%，往下依次为甲状腺结节、幽门螺杆菌检测（呼气试验）阳性和脂肪肝，检出率均在35%以上。 对于男性太平人寿VIP客户，威胁最大的健康问题是体重指数增高，检出率为71.80%，往下依次为前列腺异常、脂肪肝、甲状腺结节和幽门螺杆菌检测（呼气试验）阳性，检出率均在40%以上。对于女性太平人寿VIP客户，威胁最大的健康问题是甲状腺结节，检出率为55.93%，往下依次为宫颈异常和体重指数增高，检出率均在40%以上。 在12项男性及女性都存在的指标异常中，男性VIP客户体检重要异常结果检出率高于女性VIP客户的有11项，差异比例较高的有体重指数增高、脂肪肝、甘油三酯增高、尿酸增高、高血压、空腹血糖增高等。仅有1项体检重要异常结果检出率女性VIP客户高于男性VIP客户，为甲状腺结节。 三类癌症出险率最高 绿皮书还披露了太平人寿近两年的重疾险出险情况。 2019年太平人寿医疗险赔付案件与赔付金额占比均上升，2018年-2019年太平人寿保险理赔数据显示：太平人寿医疗类理赔在2018年和2019年均为主要理赔类型，医疗险赔付案件占比均超过90%。2019年与2018年相比，太平人寿医疗险赔付案件占比上升。 2018年-2019年太平人寿保险理赔数据显示：太平人寿医疗类和重疾类理赔金额在2018年和2019年均为主要理赔金额，占总理赔金额的80%左右。2019年与2018年相比，太平人寿医疗类理赔金额占比上升约6个百分点。 甲状腺癌、乳腺癌和肺癌连续3年为太平人寿客户重疾险出险前3的重大疾病。太平人寿男性客户出险前3大重大疾病基本为冠心病、甲状腺癌、肺癌；太平人寿女性客户出险前3大重大疾病基本为甲状腺癌、乳腺癌、子宫颈癌。 2019年太平人寿重疾险出险年龄分布中，18岁-60岁占比总和超过90%，其中，41岁-60岁为主要占比人群，达到63.5%。急性白血病连续3年为太平人寿未成年客户重疾险出险排首位的重大疾病。与2018年相比，2019年太平人寿0岁-3岁未成年客户急性白血病出险占比明显提高。其余各年龄段与2018年相比均有所下降。（CIS）
嘉兴汇杰贸易有限公司等4家企业列入经营异常名录公告 嘉市监经异入告(2020)第35号 嘉兴汇杰贸易有限公司等4家企业 ： 经查，你单位因通过登记的住所或者经营场所无法联系，违反了《企业信息公示暂行条例》和《经营异常名录管理暂行办法》的相关规定。根据《企业经营异常名录管理暂行办法》第四条、第九条之规定，现决定将你单位列入经营异常名录并予以公示。 如不服本决定，可在接到本决定书之日起六十日内向嘉兴市人民政府申请行政复议；或者六个月内向嘉兴市秀洲区人民法院提起行政诉讼。 嘉兴市市场监督管理局 2020年9月15日嘉兴汇杰贸易有限公司等4家列入经营异常名录企业名单序号注册号企业名称法定代表人地址1913304010931999436嘉兴汇杰贸易有限公司高龙飞浙江省嘉兴市现代广场1幢1030室1楼291330402MA2B9Y0J8B嘉兴市新坤房地产经纪有限公司魏善峰浙江省嘉兴市经济技术开发区书香名苑8幢九九大街260号391330401569354751F嘉兴三润进出口有限公司林勇浙江省嘉兴市友谊街310号中丝国贸中心1906室491330402MA29GT2AXK嘉兴中洲网络科技有限公司王玉荣浙江省嘉兴市经济技术开发区立达汇园5幢1407室
叶湧青/文 在线交易是非常普遍的交易方式，由于在线交易属于一种非面对面的网上交易型态，银行无法确认操作在线交易的个人，是否就是拥有该账户的本人，这种不确定性及交易的隐密性，导致银行为该账户执行身份识别(KYC)等各类反洗钱措施效果大打折扣，再加上在线网络交易具备全天候、速度快、可跨地域转汇资金的特性，使得银行在此过程中须面对一定程度的洗钱风险。 当银行发现在线交易存在以下几种特征时，就必须对其中可能潜在洗钱风险提高警觉。 1、账户在历经一定沉睡期后，突然发生小金额测试往来 有些准备要出售的个人账户，会在账户开立后先静默一段期间，当不法分子买下这些账户后，为确认账户可以使用，先以小金额从账户汇进汇出进行测试，这便是账户被倒卖的明显信号。 2、账户资金分散转入、集中转出 账户资金如果出现分散转入、集中转出情形，再加上有转入账户对象不固定，或转入账户数量多且转账金额小的特性；或是转出资金为固定同一账户而转账金额又大，加上汇款均为一次性交易等征兆，极可能就是电信网络诈骗、非法集资、传销等洗钱上游犯罪。 3、账户资金集中转入、分散转出 和前一点相反，如账户资金出现集中转入、分散转出，而资金转入的账户又较为固定，且转账金额大，或转出账户不固定，但转出的账户数量多且金额小，就可能是不法分子通过账户清洗上游犯罪所得而进行的洗钱行为。 4、账户资金往来多为跨行、跨平台交易 不法分子常利用跨银行、跨平台交易达到切断资金信息链条的目的，让银行和支付机构在可疑交易识别上存在信息断层，造成识别难度加大且不易追踪的结果。 5、公转私交易频繁 账户公转私交易频繁也是在线交易可能的洗钱征兆，如果公司本身还具备空壳公司特征，那很可能是利用在线交易虚开增值税发票，或想通过公转私交易隐匿不法所得。 6、交易对手异常 如果账户出现交易对手的行业零散，与公司主营业务关联度低，交易跨区域且交易异常频繁，那银行就需进一步分析该账户，采取针对交易对手进行KYC的措施。 7、交易时间异常 正常账户的资金往来多发生在白天上班和非假日时间，如果全天24小时连深夜都有交易，或是节假日、周末等也有交易，或交易频繁发生在凌晨等不合常理的情形，银行就该重点关注。 8、交易IP地址异常 如果银行发现该账户IP地址与本行其他账户有共享IP地址情况，就要小心是否存在一个人控制多个账户的情形，此外，若是发现客户使用代理服务器进行交易，要小心该客户是否要故意隐瞒交易IP地址，不愿被知道IP地址，甚至可能交易IP地址就在境外，这对银行来说都存在洗钱风险，银行应联系开户人了解账户是否出借给他人使用。 9、交易金额异常 银行应重点关注账户在短期内交易金额迅速扩大，或是资金快进快出，账户资金不留余额或余额占交易额比重极低的现象，甚至转入转出金额均为相等的整数等情形。 10、异常交易特征须结合其他特征进行分析 对出现异常交易特征的账户，银行可先分析异常特征交易金额占总交易额的比重，如果异常交易金额占比低，基本可以排除是可疑交易，如果异常交易金额高，甚至占了该账户过去交易的很大比例，那就要针对公司和个人账户采取不同措施。 如果是公司账户出现异常交易特征，银行可先了解公司受益所有人、股东、高管等是否持有其他类似公司，然后进行实地查访，了解该公司是否具备空壳公司特征，或是以电话联系该公司账户的代理开户人、法定代表人，了解公司目前营运情况，也要了解资金转账所备注的信息，与公司主营业务是否有关联，并重视该账户资金交易金额与公司注册资本或营收规模是否匹配，最后要确认该账户的交易对手是否有空壳公司特征。 但如果是个人账户的在线交易出现异常，那银行就该关注账户资金往来与该账户所有人的职业、年龄是否相符，并直接联系开户人，了解交易真实情况以确认该个人账户是否存在可疑交易。 （本文作者系上海富拉凯会计师事务所反洗钱项目总监）
天山生物公告，公司股票自2020年8月19日至9月8日收盘价累计涨幅为494.51%，累计换手率为283.71%。因近期公司股价异常波动，为维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查。公司股票自2020年9月9日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险。
8月27日晚间，股价走出“3+4(3个10%涨停+4个20%涨停)”的天山生物（300313）发布股价交易严重异常波动暨股票停牌核查公告，公告表示，因公司股票交易价格连续10个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%，公司股票8月28日开市起停牌核查。 触发创业板新规严重异常波动及停牌标准 此前深圳证券交易所颁发的创业板新规对异常波动以及严重异常波动做了相应标准。创业板股票竞价交易出现下列情形的，属于异常波动： (一)连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±30%的。收盘价涨跌幅偏离值的计算公式为：收盘价涨跌幅偏离值=单只股票涨跌幅-创业板综合指数涨跌幅。 (二)中国证监会或本所认为属于异常波动的其他情形。 创业板股票竞价交易出现下列情形之一的，属于严重异常波动，本所公布严重异常波动期间的投资者分类交易统计等信息： (一)连续10个交易日内3次出现第4.2条规定的同向异常波动情形； (二)连续10个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到100%(-50%)； (三)连续30个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到+200%(-70%)； (四)中国证监会或者本所认定属于严重异常波动的其他情形。 同时，深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)指出，上市公司股票交易出现本所业务规则规定的严重异常波动的，应当于次一交易日披露核查公告；无法披露的，应当申请其股票自次一交易日起停牌核查。 停牌新规之后首次因股价大涨而停牌的“妖股” 众所周之，在2017年、2018年，经常有“妖股”因短期涨幅过大而被交易所实施停牌的情况，例如贵州燃气（600903）、万兴科技（300624）、华锋股份（002806）等妖股都曾经历过一次甚至两次停牌。但是对于停牌制度，不少投资者更有“妖股通行证”的说法。 然而自2018年12月28日，深交所以及上交所同时发布停复牌业务指引，指导意见明确了以不停牌为原则、停牌为例外，短期停牌为原则、长期停牌为例外，间断性停牌为原则、连续性停牌为例外。 停牌新规发布之前，最后一只因短期涨幅异常而停牌的个股，为恒力实业。彼时，恒力实业自底部连续7连板，在2018年10月30日迎来停牌，三个交易日复牌后继续涨停，股价一度涨逾3倍。
6月份五大期货交易所 查处异常交易行为160起 专家建议采取更严厉惩戒措施 随着一线监管加强，期货市场持续加大查处市场违法违规行为，保护期货市场参与者合法权益。《证券日报》记者根据五大期货交易所披露的最新信息梳理，6月份，五大期货交易所共查处异常交易行为160起。 中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《证券日报》记者表示，监管部门加强查处期货市场违法违规行为，传递出在强化风险防控的前提下对违法违规行为实施严格监管，以引导市场形成良币驱逐劣币的机制，减少市场不公平竞争行为。 巨丰投顾投资顾问总监郭一鸣对《证券日报》记者表示，我国期货市场发展迅猛，持续加大市场监管力度，也是为了加强风险防范，维护良好市场交易秩序，进一步保护投资者合法权益。 今年以来，期货交易所切实履行市场一线监管责任，持续对异常违规交易行为进行查处。其中，6月份，上海期货交易所处理异常交易行为77起，处理涉嫌违规交易线索7起，其中相互交易转移资金3起，交易软件参数设置错误导致价格异常波动1起，市价指令报单等原因导致价格异常波动2起，错单交易1起。经排查，该所对其中1起进行立案调查，1起仍在线索核查中，其余均通过会员单位对相关客户进行合规警示教育并采取相应监管措施。 大连商品交易所6月份处理异常交易行为45起，包括自成交超限29起、频繁报撤单超限16起，通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示，并对其中1名个人客户和1个实际控制关系账户组采取限制开仓一个月的监管措施；处理违规交易线索9起，包括涉嫌自成交或约定交易影响合约价格7起、涉嫌违反持仓管理规定2起，对相关客户采取相应监管措施。 据了解，2020年第二季度大连商品交易所查处异常交易行为171起，包括自成交超限84起、频繁报撤单超限87起；调查并处理37起违规交易线索，包括涉嫌对敲转移资金2起、涉嫌自成交或约定交易影响合约价格24起、涉嫌违反持仓管理规定11起；将237组826个账户列入重点监控名单。 郑州商品交易所6月份处理异常交易20起，其中自成交12起，频繁报撤单7起，实际控制关系账户合并持仓超限1起。共审理违规案件3起，对4名客户给予警告等纪律处分，并计入中国资本市场诚信信息数据库。 上海国际能源交易中心6月份处理异常交易行为9起，均为频繁报撤单超限。通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示9次。6月份对36组99个客户进行实际控制关系认定。 中国金融期货交易所6月份处理异常交易行为9起，涉及14名客户。其中，自成交超限2起，频繁报撤单超限7起。对14名客户采取了4次限制开仓的措施，对5家会员采取了5次电话提示的措施；处理违反交易限额行为2起。对涉及的1个实际控制关系账户组、2名客户采取了2次限制开仓的措施；处理客户套期保值持仓、套利持仓超过其相应资产配比要求的行为2起。对上述行为所涉及的2名客户采取了限期调整、要求报告情况等措施。 刘向东表示，净化期货市场的生态环境，既要在监管上采取更规范的信息披露和分业监管措施，同时还要采取更严厉的惩戒措施，坚决清除违法违规的不正当竞争行为，还原市场的正常价格发现功能。 郭一鸣建议，遏制期货市场违法违规行为，一方面要加大对期货市场机构以及从业人员的监管；另一方面，继续完善期货市场各项法律法规，加大违法违规处罚力度并切实落实。
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