中央经济工作会议：打击各种逃废债行为 中新网客户端12月18日电 中央经济工作会议12月16日至18日在北京举行。会议提出，要健全金融机构治理，促进资本市场健康发展，提高上市公司质量，打击各种逃废债行为。要规范发展第三支柱养老保险。要积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定。
图片来源：微摄 日前，国家外汇管理局与公安机关联合召开打击外汇违法犯罪工作视频会议，总结2017年以来打击外汇违法犯罪工作情况，安排部署下阶段重点工作，并对2017年度至2019年度打击地下钱庄97个先进集体和200名先进个人依法予以表彰。 会议指出，2017年以来，面对复杂多变的国内外经济金融形势，在党中央、国务院的正确领导下，外汇局和公安机关全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及全国金融工作会议精神，以零容忍的态度坚决打击外汇违法犯罪活动，联合破获汇兑型地下钱庄案件300余起，查处通过地下钱庄非法买卖外汇案件6000余起，维护了外汇市场健康良性秩序和国家经济金融安全。 会议强调，2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。各级外汇管理部门和公安机关要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提升政治站位，强化政治引领，推动打击外汇违法犯罪各项工作深入开展，共同为维护国家经济金融安全和社会健康发展保驾护航，以优异的成绩庆祝建党100周年。一是坚持重拳出击，继续保持对打击地下钱庄、跨境赌博等违法犯罪活动的高压打击态势，坚定不移开展专项行动。二是坚持底线思维，充分运用监管科技，强化全方位分析研判，着力提高监管和打击效能。三是坚持协同配合，进一步完善跨部门工作机制，推动联合打击治理向纵深发展。 国家外汇管理局有关部门、公安部经侦局有关同志在北京主会场参加会议。各外汇管理分局和各省市公安机关代表，及受表彰的先进集体代表和先进个人在各分会场参加会议。（完）
我们国家突然提到要节约粮食，打击浪费粮食行为，主要原因有以下几个： 第一，受新冠疫情的影响，今年国际粮食将减产20%以上，国际上正面临粮食危机。就连以出口粮食为主的国家，如越南，澳大利亚等，都限制了粮食出口，甚至宣布不出口。 我国虽然是农业大国，但有时也会向其它国家进口一些粮食，以备不时之需。鉴于目前的国际缺粮形势，我们国家才会高度关注粮食安全，坚决打击粮食浪费的行为。 第二，今年有百年不遇的重大疫情的到来，为抗击疫情就需要封城、封路、封村，于是交通运输农产品(行情000061,诊股)就会受到一系列的影响，同时，疫情也对国内农业生产带来较大的影响。 此外，进入6月份开始，南方许多地方遭遇水灾，很多农田被淹，有些受灾严重的地方，庄稼严重歉收，个别地方情况严重甚至绝收。所以，国内粮食也是来之不易，当然要打击浪费粮食的不良行为。 第三，我国浪费粮食现象严重。有数据显示，我们国家，每年浪费的食物折合成粮食，估计有1000亿斤，这个数量，可以用作约3.5亿人一年的口粮需要。真是不算不知道，一算吓人一大跳。一粒米当知来之不易，农民伯伯是旱天一身汗，涝天一身泥，辛辛苦苦种出来的粮食，岂容一些人大肆糟蹋？对于浪费粮食的行为当然要对其进行打击。 目前，国内浪费粮食最为严重的地方，就是除了餐饮业、学校还有工厂的食堂了，在那里有些地方超过1/3的食物直接被倒掉了。节约粮食首先就应该从这些餐饮行业，食堂抓起。 然后再把那些网上一直流传的，所谓的隔夜饭致癌这种谣传受此影响，有很多人把吃剩的饭菜直接就倒掉了，这实在是太可惜了。现在国内粮食虽然比较充裕，但还是要想想缺粮少食的时候的艰难。 第四，目前国内三大主粮基本可以实现自给自足，能达到95%，但是用于畜牧饲料的粮食还都需要依赖于进口。所以，从战略角度考虑，中国必须做到粮食自给自足，虽然美国等国家农业相当发达，粮食出口在美国出口创汇总量上占有相当大的比重，但是，我们国家也要有忧患意识，高瞻远瞩，不能在粮食上面受制于人。所以，我们既要获得粮食生产上的丰收，也要重新打击浪费粮食的现象。 不过，令人感到欣慰的是，我们在前有疫情、后遭洪涝旱灾的情况下，我国今年夏粮依然获得丰收，总产达到了2856亿斤，比较去年增长0.9%，使我们增加了端牢＂中国饭碗＂的底气。 但是从长远来看，反对浪费粮食，在全社会形成一个爱惜节约粮食的良好风气，已经是势在必行，也是刻不容缓的。
2020年8月5日，中国支付清算协会在京召开“防赌反赌 金融守护”宣传周启动会暨防赌反赌研讨会。会议通报了当前打击治理跨境赌博的形势，交流了打击治理跨境赌博工作的经验。支付清算协会执行副会长兼秘书长陈波表示，打击治理跨境赌博、斩断涉赌资金链，是支付清算行业的共同责任和担当。 会上，中国人民银行支付结算司一级巡视员樊爽文表示，人民银行、公安部、海关总署等单位建立了信息共享、线索移送、案件会商等工作机制。根据工作安排，组织开展宣传教育活动是协会参与打击跨境赌博的重点工作之一。人民银行各分支机构要全力支持协会牵头开展的各项宣传活动。 国家外汇管理局管理检查司副司长肖胜通报了外汇局打击治理跨境赌博外汇资金链的工作情况。他指出，外汇局将继续坚持打击赌博，坚持遏制跨境赌博乱象。希望各支付清算服务主体进一步健全内控机制，提升科技运用水平，有针对性地加强身份识别和对涉赌资金与账户的分析和风控，共同为打击治理跨境赌博资金链工作做出贡献。 中国银保监会法规部二级调研员庞路明表示，近年来，银保监会持续指导银行业金融机构严格落实银行卡实名制管理规定，着力推动提升银行业保险业反洗钱工作水平，组织银行业金融机构建立警示宣传教育机制，取得了积极成效。她指出，各支付清算服务主体应提升内控管理水平，积极配合公安部门做好涉案账户的及时查询、紧急止付、快速冻结等查控工作，及时向社会公众发布网络犯罪预警提示。 支付清算协会副秘书长王素珍和程世刚分别通报了协会打击治理跨境赌博的工作和宣传周的活动安排。来自中国人民银行广州分行、工商银行、招商银行、中国银联、蚂蚁金服、财付通和银联商务的专家分享了打击治理跨境赌博资金链工作的经验和成果。支付清算行业50余位会员单位代表现场参加了会议，近300位会员单位代表远程参加了会议。
这些地区POS管理更严了！部分地区暂停展业，打击跨境赌博洗钱 在公安部、央行、国家外汇管理局、中国支付清算协会等部门联手打击跨境赌博、洗钱等行为后，支付机构也有所动作。 近日，多家支付机构发布公告称，将针对云南省多个边境地区加强风控检测措施，一旦发现存在疑似跨境移机、跨境赌博、洗钱等行为，立即移交公安部门处置。还有支付机构暂停部分边境地区业务。 有支付机构人士对新京报贝壳财经记者表示，此前在商户审核、入网等方面流程就非常严格，这次加强风险控制体现出对跨境赌博等行为打击升级，但对支付机构影响不大。 支付机构密集加强POS管理，有机构暂停部分地区业务 7月初以来，多家支付机构陆续发布公告称，将针对云南省德宏州、临沧市、普洱市、红河州、保山市、西双版纳等边境地区加强风控检测措施，一旦发现存在疑似跨境移机、跨境赌博、洗钱等行为，立即移交公安部门处置。 还有支付机构暂停部分边境地区业务，严禁电销、邮寄POS终端，停止新增进件。如有违反，查实后按跨境移机处罚10万元/台。 易观支付分析师王蓬博表示，此举延续了前期打击跨境非法洗钱、非法通道及加强POS管理的精神。6月初央行发布的关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知(征求意见稿)，剑指支付受理终端及相关业务风险隐患，特别是移动受理终端、收款条码正在被跨境赌博等黑灰产业犯罪分子用以转移资金等问题。 央行在该通知中提出了“五项信息”唯一绑定要求，并保证该绑定关系在支付全流程的一致性、不可篡改性为原则。“对于一直做真实商户的支付机构没什么影响，没有出正式文件前，大家基本也是按照那个条例去做的。现在放到明面上了，之后所有机构都必须这么做。”一位支付机构人士称。 该人士还告诉新京报贝壳财经记者，其公司在云南边境地区基本没作业，不过也发布了公告加强相关地区POS管理。“此前我们在商户审核、入网等方面流程就非常严格，因此影响不大。” 另一家支付机构人士表示，近期央行昆明中心支行还下发了一则云南省境外边民个人银行结算账户试行管理办法，进一步规范全省境外边民银行账户业务，落实账户实名制规定，保障云南省毗邻国家老挝、缅甸、越南三国边民存款人的合法权益，防范打击电信网络新型违法犯罪。 记者注意到，在6月下旬公安部通报的打击跨境赌博犯罪十起典型案例中，就有一例发生在云南临沧，犯罪嫌疑人杨某某安排夏某某组织10余名中国公民非法往来中缅边境从事境外赌博活动，通过微信联系并支付偷渡费。专案组先后将犯罪嫌疑人杨某某及其组织偷渡团伙成员10人抓获归案，并协调缅甸警方将犯罪嫌疑人夏某某及涉嫌偷渡人员从境外窝点抓获并移交我方。 监管持续打击跨境赌博，支付机构也被问责 在此次支付机构密集发声之前，跨境赌博已持续遭到打击。 今年2月底，公安部就召开了部署打击治理跨境赌博工作专题会议，而后深入开展打击治理跨境赌博工作，严厉打击跨境赌博及与其关联的涉黑、诈骗、洗钱、绑架、拐卖、偷渡、金融等违法犯罪活动。 截至6月22日，公安部挂牌督办案件79起，各地公安机关侦破跨境赌博案件257起，抓获犯罪嫌疑人11500余名，已移送起诉1530余人；摧毁涉赌平台368个、技术团队148个，打掉支付平台和地下钱庄187个，查扣涉案银行卡22万余张、冻结涉案账户28100余个，查明涉案资金2290余亿元。 4月，央行2020年支付结算工作电视电话会议指出，今年要强化精准打击，全力打击跨境赌博和电信网络诈骗等违法犯罪活动，严守资金安全底线，抓好支付领域风险防控等。国家外汇管理局4月底公布了一批通过地下钱庄非法转移资金进行跨境赌博的案例，为今年第二次通报该类型典型案例。 除了监管合力外，支付机构也是“围剿”跨境赌博的一分子。央行在6月召开会议，专题研究部署打击治理跨境赌博资金链工作，强调继续按照“谁开户(卡)谁负责”、“谁的用户(商户)谁负责”、“谁的合作客户谁负责”原则，严肃问责持牌支付服务主体责任。 部分支付机构因涉跨境赌博案遭重罚。今年4月，商银信被罚没1.16亿元，创下支付行业罚单数额纪录，有一单可查的严重违规来自一起跨境赌博案件。据去年12月江苏金湖人民法院公布的刑事判决书，2017年3月至2018年2月间，上海“云盛支付”平台累计通过商银信等第三方支付平台，为“新葡京棋牌”等多家网站提供在线资金支付接口，结算资金高达54亿元。
本报记者 于德良 4月29日，由北京市委网信办与市公安局主办的第七届首都网络安全日如期而至。受疫情影响，此次安全日以线上安全知识答题等“云活动”形式为主，宣传普及网络安全知识，倡导首都各界和网民群众共同关注网络安全课题、维护网络生态环境。 近年来，一些不法分子利用互联网电商平台进行违法犯罪活动的“黑产”行为层出不穷，不仅严重侵犯了消费者的合法利益，扰乱社会和网络秩序，也给企业正常经营造成不良影响。美团方面表示，对黑灰产业始终坚持“零容忍”打击态度，不断通过互联网技术强化移动端维权，近期联动公安机关将刷单诱骗贷款、“美团金卡”仿冒App等列为重点打击对象，全力打击灰黑产业相关违法犯罪，并已取得阶段性成果，有力保护了消费者合法权益。 美团党委副书记、副总裁任奎表示，“美团将与行业伙伴、执法部门进行全面合作，建立长效安全机制，运用技术手段保障消费者安全，为消费者创造更加安全的网络环境。” 针对新型金融诈骗织密安全防护网 2019年11月份，美团联合郑州警方共同破获一起新型刷单诈骗案，违法分子利用一些消费者“帮刷单赚小钱”的心理，诱导消费者在美团进行贷款并套现。经核查，该犯罪团伙在全国作案6起，涉及多个省市，且有多发蔓延趋势。美团迅速联动支持郑州警方破获该案，抓获4名犯罪嫌疑人，捣毁作案窝点1个，现场起获电脑手机等大量作案工具，涉案金额3万余元。 另据了解，除刷单骗贷外，犯罪分子还仿冒知名互联网金融App，制作“山寨”软件实施诈骗。具体手法是：仿冒APP让受害人误以为是官方App来获取信任，引导受害人在“山寨”App上借款，再通过杜撰综合服务费、违约金等收费项目，骗取高额费用后转移款项、拉黑受害人；或放款后收取高额“砍头息”，让用户陷入套路贷，遭受严重的经济损失。 针对层出不穷的诈骗手法，美团肩负起平台安全责任，分别从事前、事中、事后入手，全方位构建防护体系。一是事前加强用户提醒教育，美团通过在相关金融产品首页放置明显的防诈骗提醒文案；二是事中开展智能识别，主动判断潜在的被诈骗用户，在甄别出风险行为后通过致电核实等方式对其进行实时劝阻；三是事后加强用户服务，对于已经被骗的客户提供完善的后续服务流程，指导其进行报警并配合警方进行处理，同时为满足条件的客户提供了免息服务，减少客户资金损失。 依托技术能力建立长效“警企合作”机制 美团充分发挥技术能力优势，精准识别、跟踪打击黑色产业链。主要是通过风险审批、风险数据、模型平台、规则引擎与知识图谱五大技术模块，构建起完整的金融风控系统，利用技术系统严格把控审批流程。同时，通过大数据分析快速识别高被骗风险用户，研发借款申请用户群组模型和行为模型，准确识别各类黑产中介团伙以及电信诈骗行为，有效阻止恶意申请。 自2016年起，美团就与多个国家监管部门联动，在公司内外不断开展针对黑色产业链的打击工作和预防治理措施。近年来，美团更加着力推进与各地公安部门共建长效“警企合作”机制，将企业技术优势与公安刑事执法相结合，提高黑产案件的查处速度、缩短办案流程，提升黑产案件的打击力度与效率。据统计，2019年美团联动、推动警方破获黑产刑事案件55起，比2018年同比增长71.8%；抓获违法犯罪人员470人，比2018年同比增长429.2%。（编辑 李波）
上海打击套路贷初显成效：近三个月挽回损失4.35亿余元 上海新一轮打击惩治“套路贷”初显成效，近三个月来挽回经济损失4.35亿余元。 自6月下旬起，在市委、市政府的坚强领导和周密部署下，上海市公安机关结合公安部部署的“云剑行动”，开展了新一轮打击惩治“套路贷”专项行动。此次专项打击行动的目标是“打尽存量、切断增量、严控变量，让“套路贷”违法犯罪在上海基本绝迹。 专项行动以来，全市公安机关共摧毁“套路贷”违法犯罪团伙286个，刑事拘留1050余人，破案363余起；查扣冻结资金2.27亿余元，为人民群众挽回各类经济损失4.35亿余元。 9月25日，上海市公安局召开发布会，介绍了取得成效的主要做法。 一、攻坚疑难案件，力争打尽存量。全市公安机关针对存在案情复杂、历时久远、证据灭失等问题的疑难案件深挖彻查，力争打尽存量。市局“扫黑办”通过挂牌督办成功侦破一批重点案件。各分局认真梳理疑点案件，逐一开展攻坚，确保查实打透。同时，公安机关大力开展追逃工作，对犯罪嫌疑人形成强大震慑。 二、全面排查线索，努力切断增量。全市公安机关根据专项行动实施方案的要求，认真梳理群众报警、信访、网上反映等各种渠道获得的线索，为打早打小、精准打击、全链条打击提供了有效支撑。 近期，闵行分局对7起“套路贷”案件开展集中收网行动，抓获30余名犯罪嫌疑人；普陀分局一举破获涉案资金达1400余万元的犯罪团伙，抓获潘某等15名犯罪嫌疑人；松江分局破获利用网贷APP实施“套路贷”的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7人，涉案金额达3900余万元。随着这些犯罪团伙的覆灭，新增案件得到有效遏制。 三、形成工作合力，有效严控变量。为有力应对“套路贷”违法犯罪，有效化解非法放贷行为导致的各种风险，市公安局主动对接市市场监管局、市金融监管局等部门，形成工作合力，全力铲除此类违法犯罪赖以生存的土壤。 上海市公安局向市市场监管局提出借贷广告行政监管建议。就公安机关侦办“套路贷”案件中发现的涉及广告违法情况，对借贷广告整治工作提出前端行政监管建议，推动建立协调机制。 同时，上海警方与市金融监管局形成非法网贷平台“黑名单”双向通报机制。就非法小贷公司、非法网贷平台建立“黑名单”，进行信息共享和双向协同，加强执法打击与常态管控衔接。 此外，警方与银保监部门形成资金账户紧急查冻及异常账户通报机制。针对公安机关在侦办“套路贷”案件中需紧急查冻资金的情况，与银保监部门进行对接，协调商业银行等机构配合调查取证，开辟紧急查冻资金“绿色通道”。
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