图片来源于网络 1月5日，天津银保监局一连公布了6张行政处罚公示表，其中，邮储银行三家支行合计被罚150万元，中国银行一支行被罚50万元。 津银保监罚决字〔2020〕80号、81号显示，邮储银行天津南开区支行和西青区支行均因违规办理国内保理融资业务，严重违反审慎经营规则被天津银保监局处以50万元罚款。 图片截取自银保监会官网 图片截取自银保监会官网 津银保监罚决字〔2020〕82号显示，邮储银行天津河北区支行存在以个人账户归集、过渡政府非税收入，被他人截留贪污问题，同样被天津银保监局处以50万元罚款。该事件中一名直接责任人被予以警告，并处罚金5万元。 图片截取自银保监会官网 行政处罚公示表显示，中行天津复兴路支行也因内控管理不到位，员工以个人账户归集、过渡客户资金并截留贪污问题被罚50万元。 图片截取自银保监会官网 另有北京网信保险销售有限公司因分支机构临时负责人实际任期超过规定期限，被予以警告并处罚金1万元，一名直接责任人被予以警告并处罚金1万元。
中国经济网北京12月18日讯中国人民银行哈尔滨中心支行今日公布的行政处罚决定书（哈银罚【2020】9号-12号）显示，中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”，601939.SH）哈尔滨凯利广场支行存在未按规定履行客户身份识别义务；未按规定对账户进行备案两宗违法违规行为。中国人民银行哈尔滨中心支行对建设银行哈尔滨凯利广场支行给予警告，并处罚款合计82万元。 李欣宇时任建设银行哈尔滨凯利广场支行行长，对建设银行哈尔滨凯利广场支行未按规定履行客户身份识别义务负有责任。中国人民银行哈尔滨中心支行对李欣宇处罚款5万元。 徐亮为建设银行哈尔滨凯利广场支行二级业务员，对建设银行哈尔滨凯利广场支行未按规定履行客户身份识别义务负有责任。中国人民银行哈尔滨中心支行对徐亮处罚款3.5万元。 于璇时任建设银行哈尔滨凯利广场支行一级业务员，对建设银行哈尔滨凯利广场支行未按规定履行客户身份识别义务负有责任。中国人民银行哈尔滨中心支行对于璇处罚款3.5万元。 以下为原文：
中国经济网北京12月21日讯中国人民银行官网近日披露的中国人民银行攀枝花市中心支行行政处罚信息公示表（攀银罚字[2020]2号）显示，攀枝花农村商业银行股份有限公司（以下简称“攀枝花农商行”）存在2项违法行为：违反账户管理规定及未按照规定履行客户身份识别义务。 2020年12月18日，中国人民银行攀枝花市中心支行给与攀枝花农商行警告，并处罚款35万元。同时，对该行仁和支行营业部主任邹明星、该行原盐边支行营业部主任陈力兵各处罚1.5万元。 以下为原文：
中国经济网北京12月15日讯（记者徐自立马先震）日前，中国裁判文书网发布的1份行政裁定书显示，蕲春县市场监督管理局在查处涂某梅、石某圭、祁某凤等17人涉嫌传销一案中，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，于2020年9月10日向法院提出申请，要求对被申请人在金融机构使用的账户及理财产品予以冻结，共计冻结金额为2000万元。 法院认为申请人的申请符合法律规定，裁定对17名被申请人在金融机构使用的账号及理财产品予以冻结。冻结金额共计2000万元，冻结期限为一年。 湖北省蕲春县人民法院行政裁定书（（2020）鄂1126财保65号）显示，申请人蕲春县市场监督管理局在查处涂某梅、石某圭、祁某凤等十七人涉嫌传销一案中，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，于2020年9月10日向法院提出申请，要求对被申请人在金融机构使用的账户及理财产品予以冻结，共计冻结金额为2000万元。湖北省林业融资担保有限公司向法院出具担保，其愿为申请人申请财产保全提供担保，担保范围为600万元。 经审查，法院认为申请人的申请符合法律规定，依照《禁止传销条例》第十四条第一款第（八）项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第七十六条、《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条的规定，裁定如下： 一、对被申请人在金融机构使用的账号及理财产品予以冻结：涂某梅账户：62×××05（平安银行泉州丰泽支行）、6212264100036530974（工商银行）、6228480078216156170（农业银行）、6217001930028361740（建设银行厦门杏林支行）、622908123000924898（兴业银行厦门莲花支行）、6217906400026112053（中国银行德化东大路支行）、6214838626206959（招商银行厦门分行集美支行）； 石某圭账户：62×××52（平安银行）、6214838626206967（招商银行厦门分行集美支行）、6222084100003386191（工商银行）、622908123059737928（兴业银行厦门杏林支行）、6217001930036898212（建设银行厦门市分行）、6217906400026112046（中国银行）； 祁某凤账户：62×××24（中国银行黄冈分行）； 赵某强账户：62×××57（工商银行）、6230521600013020676（农业银行）、6217711507968178（中信银行荆州分行）； 苏某辉账户：62×××89（平安银行股份有限公司泉州分行）、6236681930009258334（建设银行厦门诚毅支行）、6217993930018368028（邮政银行）； 杜某仙账户：62×××76（农业银行）、6217001240024546488（建设银行）； 吕某妹账户：62×××74（农业银行）、6013826102009064976（中国银行）； 冷某琼账户：62×××34（交通银行）； 吴某峰账户：62×××69（中信银行）、6215581103009439164（工商银行）； 张某娟账户：62×××66（建设银行辉县百泉路支行）； 张某峰账户：62×××85（中国银行原阳支行）； 李某涛账户：62×××66（建设银行）、6214881833344569（建设银行）、6214665212084569（建设银行）、6216912302121622（民生银行）； 魏某成账户：62×××18（工商银行）、6230580000220294511（平安银行）、6228450078006624177（农业银行）、6227001935381091155（建设银行厦门杏林支行）、6230361107083414766（福建省农村信用社联合社）； 黄某阳账户：62×××71（农业银行）、6222084100000981010（工商银行）； 岳某春账户：62×××14（农业银行）； 崔某账户：62×××88（交通银行）； 陈某阳账户：62×××06（建设银行石狮滨海支行）、6232111830000206804（建设银行石狮滨海支行）进行冻结； 二、以上冻结金额共计2000万元，冻结期限为一年。 案件申请费5000元，由申请人蕲春县市场监督管理局负担。 本裁定立即开始执行。 据天眼查APP显示，该公司为福建兴顺裕供应链管理有限公司，曾用名：厦门曼达斯商贸有限公司与厦门兴裕顺供应链有限公司。该公司成立于2009年11月20日，实缴资本为1000万元，该公司的法人为石明圭，担任执行董事兼总经理，持股20%，涂巧梅担任监事，持股80%。
中国经济网北京12月14日讯中国人民银行合肥中心支行网站近日公布的人民银行阜阳市中心支行辖内行政处罚信息公示表（（阜银）罚字〔2020〕第2号）显示，安徽界首农村商业银行股份有限公司（简称“界首农商银行”）存在未按照规定履行大额交易报告上报义务的违法行为。2020年12月3日，中国人民银行阜阳市中心支行对该行处罚款30万元。 袁静（时任界首农商银行副行长）对界首农商银行未按照规定履行大额交易报告上报义务的违法违规行为负有责任。同日，中国人民银行阜阳市中心支行对袁静处罚款2.5万元。 谢茜（时任界首农商银行总经理）对界首农商银行未按照规定履行大额交易报告上报义务的违法违规行为负有责任。同日，中国人民银行阜阳市中心支行对谢茜处罚款2.5万元。 高洪敬（时任界首农商银行主任）对界首农商银行未按照规定履行大额交易报告上报义务的违法违规行为负有责任。同日，中国人民银行阜阳市中心支行对高洪敬处罚款2.5万元。 经中国经济网记者查询，界首农商银行成立于2006年7月5日，注册资本5.62亿元，是经中国银监会批准、在原界首市农村信用合作联社及其网点基础上筹建的一家地方性金融企业。该行大股东为安徽恒新建设发展集团有限公司，持股18.87%。 以下为原文：
中国经济网北京12月8日讯中国人民银行呼和浩特中心支行今日公布的中国人民银行呼和浩特中心支行行政处罚信息公示（蒙银罚字〔2020〕第4号-第5号）显示，北京钱袋宝支付技术有限单位（以下简称“钱袋宝支付”）呼和浩特市分公司存在未按规定落实收单银行结算账户管理制度；未严格落实特约商户资质审核制度；未严格落实档案管理制度；未完整留存受益所有人核实资料四宗违法违规行为。中国人民银行呼和浩特中心支行对其处罚款人民币26万元。 王慧颖为钱袋宝支付呼和浩特市分公司总经理，对钱袋宝支付呼和浩特市分公司未完整留存受益所有人核实资料的违法违规行为负有责任。中国人民银行呼和浩特中心支行对其处罚款人民币1万元。 中国经济网查询发现，钱袋宝支付成立于2008年11月，是美团点评全资控股的第三方支付公司，服务于美团点评自身业务及其合作伙伴提供支付解决方案并提供相应服务。 以下为原文：
文明，是人类永恒的价值追求； 城市，是我们共同生活的美好家园。 2020年渌口区将正式纳入株洲市全国文明城市复查测评，为认真落实渌口区委、区政府关于《株洲市渌口区2020年全国文明城市提升工作方案》，全面推动渌口新区文明城市提升工作，深化党建引领文化，渌口区政府金融办通过引导各金融机构开展主题教育、志愿服务、公益等多样化党建活动的形式，有效助力渌口区党建工作与金融业务发展有机融合，充分发挥党支部在文明建设工作中的示范作用。 5月9日，农发行渌口区支行组织全行党员前往渌口区党建文化带（渌江风光带）开展“一言一行总关情 携手共创文明城”主题党日活动。党员职工们率先垂范、积极行动，清理污染有害垃圾，引导市民群众养成健康文明的生活习惯，自觉维护干净整洁的环境。同时，为党支部新接收的3名预备党员举行了神圣而庄严的入党宣誓仪式,全体党员也一起重温了入党宣誓。新党员代表表达了对中国共产党的坚定信念和决心，一定会牢记初心使命，全心全意为人民服务，热爱公益事业，争做文明市民，做一名合格的共产党员。农发行渌口区支行表示将自觉行动，争当文明城市提升的参与者；身体力行，争当文明城市提升的践行者；热心公益，争当文明城市提升的志愿者。 来源：渌口区政府金融办、农发行渌口区支行
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